پولشویی

دادگاهی در آمریکا حکمی علیه صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو صادر کرده که براساس آن بایننس باید 2.7 میلیارد دلار و ژائو 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کنند. CFTC در بیانیه 18 دسامبر اعلام کرد که دادگاه…

الکساندر وینیک، مالک و اپراتور صرافی بدنام "BTC-e" اخیرا از یونان به ایالات متحده آمریکا منتقل شد و طبق قوانین این کشور واجد شرایط آزادی با وثیقه نیست. این شهروند روسی به چندین فقره پولشویی از طریق این پلتفرم و برخی جرایم دیگر متهم شده…

صرافی بایننس در کانون توجه رسانه های خبری و نهادهای نظارتی قرار گرفته، چون گزارشی ادعا می کند که این صرافی با وجود ممنوعیت کاربران ایرانی و تحریم های اقتصادی علیه ایران، به خدمات دهی به کاربران ایرانی ادامه داده است. براساس یک گزارش…

بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحقیقات خود را در مورد توکن BNB صرافی بایننس آغاز کرده است. این نهاد نظارتی می خواهد بداند که آیا محبوب ترین توکن این صرافی، اوراق بهادار ثبت نشده است یا خیر. عرضه…

شبکه جدید ترا و توکن آن به نام LUNA در روز شنبه راه اندازی شد. در طی چند ساعت اول معاملات، LUNA جدید تا سطح 18.87 دلار افزایش یافت. در حال حاضر، قیمت این توکن حتی با افزایش اخیر آن، 64 درصد پایین تر از این سطح است. طبق آمار کوین مارکت کپ،…

سیف پل اولین کیف پول ارز رمزنگاری غیرمتمرکز است که تجربه معامله در صرافی بایننس را در اپلیکیشن موبایل خود فراهم می کند. کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) ترید بایننس در سیف پل به محصولات و سرویس های معاملاتی این صرافی…

دستکاری قیمت در همه بازارهای مالی رخ می دهد و بازار ارز رمزنگاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجا که این دارایی ها غیرمتمرکز هستند و هیچ نهاد یا دولتی نمی تواند آنها را کنترل کند، در برابر هک، کلاهبرداری، پولشویی، معامله شویی (Wash…

پیشرفت‌های عمده پروتکل، پاداش‌های استیکینگ و پذیرش در دنیای واقعی از سوی بانک‌ها موجب روند صعودی قیمت تزوس شده‌اند. شبکه اتریوم در حال حاضر از نظر استقرارقراردادهای هوشمند و کاربران فعال، برجسته‌ترین پروتکل لایه یک است. اما رقابت برای…

شرکت CipherTrace ادعا می کند که قادر خواهد بود با شناسایی تراکنش های مونرو که برای اهداف غیر قانونی استفاده می شوند به تحقیقات جنایی کمک کند. شرکت تجزیه و تحلیل ارز رمزنگاری CipherTrace روز جمعه اعلام کرد که دو حق اختراع برای ابزارهای…

شبکه اتریوم در تاریخ 30 جولای سال 2015 راه اندازی شد. چه اتفاقی برای اولین ارزهای استخراج شده در آن سال رخ داده است؟ شرکت تحلیل بلاک چین و مبارزه با پولشویی Coinfirm به اطلاعاتی در این مورد دست یافت. گرنت بلیسدل (بنیانگذار و مدیر ارشد…