همکاری شرکت تتر در توقیف بیش از نیم میلیارد دلار دارایی رمزنگاری

شرکت تتر به درخواست مقامات ترکیه بیش از نیم میلیارد دلار از دارایی‌های ارز رمزنگاری را توقیف کرده و دسترسی به وجوه مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌شویی را مسدود کرده است.

هفته گذشته، دادستان‌های استانبول اعلام کردند حدود ۴۶۰ میلیون یورو (۵۴۴ میلیون دلار) از دارایی‌های متعلق به ویسل شاهین را توقیف کرده‌اند؛ فردی که متهم به اداره پلتفرم‌های شرط‌بندی غیرقانونی و پول‌شویی از درآمدهای آن است. مقامات در ابتدا نام شرکت ارز رمزنگاری مشارکت کننده در توقیف این دارایی‌ها را فاش نکردند. اما پائولو آردوینو، مدیرعامل شرکت تتر، به بلومبرگ گفت که نام این شرکت Tether Holdings SA بوده که صادرکننده ارز پایدار USDT به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار است.
تتر چیست؟ راهنمای کامل تتر
ارز پایدار یا استیبل کوین چیست؟

بنا به گزارش‌ها، آردوینو گفته است:

نهادهای مجری قانون به ما مراجعه کردند و اطلاعاتی در اختیارمان قرار دادند. ما این اطلاعات را بررسی کردیم و مطابق قوانین آن کشور عمل کردیم. هنگام همکاری با وزارت دادگستری، اف‌بی‌آی و سایر نهادهای قانونی نیز همین رویکرد را داریم.

آردوینو افزود این اقدام در چارچوب یک پرونده بزرگ‌تر برای مقابله با شبکه‌های غیرقانونی قمار و انتقال پول در ترکیه انجام شده است. به گزارش بلومبرگ، مقامات این کشور در تحقیقات مرتبط با این فعالیت‌ها تاکنون بیش از یک میلیارد دلار دارایی را توقیف کرده‌اند.

شرکت‌های تتر و سیرکل ۵,۷۰۰ کیف‌پول را در فهرست سیاه قرار دادند

طبق گزارش شرکت تحلیلی Elliptic، شرکت‌های عرضه‌کننده ارز پایدار، عمدتا تتر و سیرکل، تا اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۵,۷۰۰ کیف‌پول را که در مجموع نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار دارایی داشتند، در فهرست سیاه قرار داده‌اند. حدود سه‌چهارم این آدرس‌ها در زمان مسدود شدن، حاوی ارز پایدار USDT بودند.

شرکت تتر همچنین به بلومبرگ گفت که به مقامات 62 کشور در بیش از ۱۸۰۰ تحقیق کمک کرده است، که منجر به مسدود شدن ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه ادعایی شده است.

با وجود این همکاری، USDT همچنان زیر ذره‌بین است. دادستان‌های آمریکا ماه گذشته یک تبعه ونزوئلایی را به پولشویی یک میلیارد دلاری (عمدتاً با استفاده از این ارز پایدار) متهم کردند، در حالی که پژوهشگران بلاک‌چین تراکنش‌های بزرگ USDT را به فعالیت‌های دور زدن تحریم‌ها مرتبط دانسته‌اند.

سال گذشته، بیت‌تریس (Bitrace) گزارش داد که ۶۴۹ میلیارد دلار ارز پایدار، یا حدود ۵.۱۴٪ از کل حجم تراکنش‌های این ارزها، در سال ۲۰۲۴ از طریق آدرس‌های پر ریسک انتقال داده شده‌اند ، که در این میان، USDT مبتنی برشبکه ترون بیش از ۷۰ درصد از این تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است.

رسیدن ارزش بازار تتر به 187 میلیارد دلار

طبق  گزارش کوین‌تلگراف، USDT شرکت تتر در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ به ارزش بازار بی‌سابقه ۱۸۷.۳ میلیارد دلاری رسید و با وجود روند نزولی گسترده‌ در بازار ارزهای دیجیتال که ناشی از لیکوئید شدن حجم زیاد موقعیت های اهرمی در ماه اکتبر بود، ۱۲.۴ میلیارد دلار رشد کرد. در حالی که USDT افزایش داشت، ارزهای پایدار رقیب عملکرد ضعیفی داشتند. USDC شرکت سِیرکل این سه‌ماهه را تقریبا بدون تغییر به پایان رساند و USDe شرکت اِتِنا (Ethena) حدود ۵۷ درصد از ارزش بازار خود را از دست داد.
شرح مختصر ارز پایدار یو اس دی کوین (USDC) و موارد استفاده آن
ارزش بازار (Market Cap) چیست و چه اهمیتی دارد؟

استفاده از شبکه نیز افزایش چشمگیری داشت. تعداد کیف‌پول‌های فعال ماهانه USDT به ۲۴.۸ میلیون رسید که تقریباً ۷۰ درصد از کل آدرس‌های دارای ارز پایدار را تشکیل می‌دهد. همچنین، حجم تراکنش‌های سه‌ماهه به ۲.۲ میلیارد تراکنش به ارزش۴.۴ تریلیون دلار رسید و رکوردهای جدیدی در بلاک‌چین ثبت شد.

منابع:

• Cointelegraph