پولشویی

چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق صرافی بایننس و یکی از بنیانگذاران این صرافی، در 27 سپتامبر از زندان آزاد شد که زودتر از موعد مقرر (29 سپتامبر) بود. قیمت بیت کوین و BNB در آغاز روز معاملاتی آمریکا اندکی کاهش یافتند. وزارت دادگستری آمریکا در…

پاول دوروف در اطلاعیه ای در 6 سپتامبر اعلام کرد که برخی از ویژگی های تلگرام، از جمله آپلود محتوا در وبلاگ "تلگراف"، را حذف کرده است. دوروف گفت که افراد شرور از ویژگی آپلود محتوا در پلتفرم "تلگراف" سوء استفاده می کنند. وی توضیح داد که…

طبق گزارش فوربس، چانگ پنگ ژائو (مدیرعامل سابق بایننس) 64 درصد از عرضه در گردش BNB (حدود 94 میلیون توکن) را در اختیار دارد.بررسی عرضه ارز رمزنگاری و سه مفهوم رایج آن در بازار براساس تجزیه و تحلیل انجام شده توسط Gray Wolf Analytics و…

چانگ پنگ ژائو(CZ)، مدیرعامل سابق صرافی بایننس، در 30 آوریل به چهار ماه زندان محکوم شد. وی پیش از صدور حکم از دادگاه درخواست بخشش و فرصتی دوباره کرد. چانگ پنگ ژائو به دلیل جرایم مالی باید به زندان فدرال برود. این جرایم مالی باعث شد تا…

دادگاهی در آمریکا حکمی علیه صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو صادر کرده که براساس آن بایننس باید 2.7 میلیارد دلار و ژائو 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کنند. CFTC در بیانیه 18 دسامبر اعلام کرد که دادگاه…

الکساندر وینیک، مالک و اپراتور صرافی بدنام "BTC-e" اخیرا از یونان به ایالات متحده آمریکا منتقل شد و طبق قوانین این کشور واجد شرایط آزادی با وثیقه نیست. این شهروند روسی به چندین فقره پولشویی از طریق این پلتفرم و برخی جرایم دیگر متهم شده…

صرافی بایننس در کانون توجه رسانه های خبری و نهادهای نظارتی قرار گرفته، چون گزارشی ادعا می کند که این صرافی با وجود ممنوعیت کاربران ایرانی و تحریم های اقتصادی علیه ایران، به خدمات دهی به کاربران ایرانی ادامه داده است. براساس یک گزارش…

بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحقیقات خود را در مورد توکن BNB صرافی بایننس آغاز کرده است. این نهاد نظارتی می خواهد بداند که آیا محبوب ترین توکن این صرافی، اوراق بهادار ثبت نشده است یا خیر. عرضه…

شبکه جدید ترا و توکن آن به نام LUNA در روز شنبه راه اندازی شد. در طی چند ساعت اول معاملات، LUNA جدید تا سطح 18.87 دلار افزایش یافت. در حال حاضر، قیمت این توکن حتی با افزایش اخیر آن، 64 درصد پایین تر از این سطح است. طبق آمار کوین مارکت کپ،…

سیف پل اولین کیف پول ارز رمزنگاری غیرمتمرکز است که تجربه معامله در صرافی بایننس را در اپلیکیشن موبایل خود فراهم می کند. کاربران می توانند از طریق اپلیکیشن غیرمتمرکز (DApp) ترید بایننس در سیف پل به محصولات و سرویس های معاملاتی این صرافی…