طبق گزارش‌ها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، شرکت مشاوره بین‌المللی (FRA) را منصوب کرده است تا اطمینان حاصل کند که صرافی ارز دیجیتال بایننس طی سه سال آینده با الزامات نظارتی مطابقت دارد.
انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق صرافی طی سه سال آینده یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر 2023 بود که در آن به پولشویی و سایر اتهامات فدرال و دریافت جریمه 4.3 میلیارد دلاری اعتراف کرد.
طبق گزارش بلومبرگ در 10 می، FRA به سوابق داخلی، اماکن و کارمندان دسترسی خواهد داشت تا به روزرسانی های مربوط به فعالیت های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.
در 17 فوریه، طلبکاران صرافی FTX ادعا کردند که سالیوان و کرامول (یک شرکت حقوقی چندملیتی) فعالانه در “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری گروه FTX” شرکت کرده است.
طلبکاران در تشکیل پرونده دادگاه اظهار داشتند:
سالیوان و کرامول، از رفتار غیرواقعی، متقلبانه و سوء استفاده از وجوه اعضای گروه اطلاع داشت و پیشتاز نظارت بر بایننس بود.
با این حال، طبق گزارش‌ها، گفته ها حاکی از آن است که سالیوان و کرامول برای یک نقش نظارتی جداگانه پنج ساله برای بایننس، به نمایندگی از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری انتخاب شود.
انتصاب گزارش شده تنها چند هفته پس از زندانی شدن چانگ پنگ ژائو (مدیر عامل سابق بایننس) انجام شد.
در 30 آوریل، ژائو به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد.
