براساس گزارش واشنگتن پست، وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا حدود 3.6 میلیارد دلار بیت کوین مرتبط با هک صرافی بیت‌فینکس در سال 2016 را توقیف کرده است.
ماموران ویژه نیویورک در روز سه شنبه ایلیا لیختن‌اشتاین (34 ساله) به همراه همسرش، هدر مورگان (31 ساله) را به اتهام دست داشتن در هک صرافی بیت‌فینکس و سرقت 119,754 بیت کوین از این صرافی دستگیر کردند. این مقدار کوین در سال 2016 حدود 60 میلیون دلار ارزش داشت و تقریبا یک ششم کل حجم معاملات آن زمان را تشکیل می داد. ولی ارزش آنها اکنون 4.5 میلیارد دلار است، اما وزارت دادگستری آمریکا تنها حدود 94000 بیت کوین به ارزش تقریبی 3.6 میلیارد دلار را کشف و ضبط کرده است.
کوین های سرقت شده از طریق “تراکنش های غیرمجاز” به کیف پول لیختن‌اشتاین منتقل شده اند و در طول پنج سال گذشته حدود 25000 کوین از کیف پول وی خارج شده و مابقی کوین ها (حدود 94000) در آن مسکوت باقی ماندند.
در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری آمریکا آمده:
پس از اجرای حکم بررسی حساب های آنلاین لیختن‌اشتاین و مورگان، ماموران ویژه به فایل های یک حساب آنلاین لیختن‌اشتاین دسترسی پیدا کردند. این فایل ها حاوی کلیدهای خصوصی مورد نیاز برای دسترسی به کیف پول دیجیتالی بودند که کوین های سرقت شده بیت‌فینکس مستقیما به آن منتقل شده اند. در نتیجه، ماموران موفق شدند بیش از 94000 کوین سرقت شده را به طور قانونی ضبط و توقیف کنند.
ماموران مجری قانون پس از رمزگشایی یک فایل ذخیره شده در حساب ذخیره سازی ابری لیختن‌اشتاین، که حاوی 2000 آدرس کیف پول و کلیدهای خصوصی آنها بود، توانستند به اولین کیف پول گیرنده به نام “Wallet 1CGA4s” دسترسی پیدا کنند.
در بیانیه وزارت آمریکا آمده:
تحلیل داده های بلاک چین تایید کرد که تقریبا همه این کیف پول ها مستقیما با هک در ارتباط بوده اند.
گفته می شود که متهمان برای رد گم کردن از تکنیک های زیادی از جمله تقسیم تراکنش ها به هزاران تراکنش کوچک تر، ارسال کوین ها به پلتفرم های دارک وب ، تبدیل به انواع ارزهای دیگر مانند مونرو و ایجاد حساب هایی با هویت جعلی استفاده کرده اند. در این بیانیه از آلفابی (AlphaBay) به عنوان یکی از پلتفرم های مورد استفاده متهمان نام برده شده است. همچنین، برخی از وجوه به حسابی وابسته به شرکتی به نام “SalesFolk” منتقل شده اند.
بیت‌فینکس در بیانیه ای اعلام کرد که با وزارت دادگستری برای بازیابی بیت کوین های ضبط شده همکاری خواهد کرد. اگر این کار انجام شود، بیت فینکس توکن بومی خود به نام اونوس سد لئو (LEO) را به سرمایه گذاران بازپرداخت خواهد کرد.