شرکت تتر اعلام کرد که با همکاری سازمان های مجری قانون 326 آدرس کیف پول (حاوی 435 میلیون USDT) را مسدود کرده است.
این شرکت نامه های همکاری خود با سرویس مخفی و اف‌بی‌آی را که به کمیسیون های مجلس سنا و نمایندگان آمریکا فرستاده، به طور علنی منتشر کرده است.
موضع پیشگیرانه تتر برای حفظ ثبات بازار ارز رمزنگاری
شرکت تتر تحت رهبری پائولو آردوینو، تلاش های خود را برای مبارزه با سوء استفاده از ارز پایدار USDT در فعالیت های غیرقانونی افزایش داده است.
ارز پایدار یا استیبل کوین چیست؟
این شرکت در نامه هایی خطاب به کمیسیون خدمات مالی مجلس نمایندگان و کمیسیون امور بانکی، مسکن و شهری مجلس سنا، بر تعهد خود به حفظ امنیت و همکاری های مستمر با نهاد های نظارتی تاکید کرده است.
این نامه ها به سناتور سینتیا لومیس (از حامیان ارز رمزنگاری در سنا) و همچنین به روسا و اعضای عالی رتبه کمیسیون های مذکور ارسال شده اند.
شرکت تتر در نامه های اخیر خود روش های استفاده شده برای جلوگیری از سوء استفاده افراد از ارز پایدار USDT را توضیح داده است. براساس آمارهای بلاک چین، این شرکت 161 آدرس اتریوم را مسدود کرده است، اگرچه 150 مورد از آنها اکنون فاقد USDT هستند.
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم
به گفته آردوینو، شرکت تتر در حال حاضر با سازمان هایی مانند وزارت دادگستری، سرویس مخفی و اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) همکاری می کند.
پاسخ تتر به اتهامات حمایت از تروریسم
این اقدام شرکت تتر در پاسخ به نامه 26 اکتبر سناتور سینتیا ام. لومیس و جی فرنچ هیل (نماینده کنگره) به مریک گارلند (دادستان کل ایالات متحده آمریکا) صورت گرفته است.
آنها در این نامه بایننس و تتر را متهم کردند که با نقض قوانین تحریم و قانون رازداری بانکی به تروریسم که از طریق ارزهای رمزنگاری تامین مالی می شود، کمک می کنند.
در نامه مذکور ادعا شده که این دو شرکت با وجود این که می دانستند گروه های افراطی از ارز USDT برای اهداف تروریستی و مقاصد غیرقانونی خود استفاده می کنند، غربالگری های کافی را انجام نداده اند.
آردوینو در بیانیه ای بر تعهد شرکت تتر تاکید کرد:
شرکت تتر بر تعهد خود برای اجرای قانون و کمک به قربانیان در بهبودی‌شان ثابت قدم است. ما سوء استفاده از USDT یا هر ارز رمزنگاری دیگر برای مقاصد غیر قانونی را محکوم می کنیم و کاملا متعهد به همکاری با سازمان های مجری قانون در سراسر جهان هستیم.
چرا شرکت تتر می تواند آدرس ها را مسدود کند؟
تتر بر روی بسیاری از بلاک چین ها ( از جمله اتریوم و ترون) کار می کند و تقاضای زیادی در بین کاربران دارد.
ترون چیست و چگونه کار می کند؟ راهنمای مبتدیان
با این حال، قراردادهای هوشمند آن دارای یک ویژگی مهم است که سایفرپانک ها از آن انتقاد کرده اند، اما در عین حال برای اطمینان از رعایت قوانین ضروری است. به همین دلیل می تواند توکن های USDT را در هر آدرسی قفل کند.
قرارداد هوشمند چیست؟
شرکت تتر اغلب از این ویژگی استفاده نمی کند. طبق داده های Dune، این شرکت در مجموع 1224 آدرس را که حاوی 805,967,233 توکن USDT بوده اند، مسدود کرده است.
معمولا، شرکت تتر آدرس های مرتبط با کلاهبرداری را به درخواست سازمان های مجری قانون در کشورهای مختلف مسدود می کند. اما گاهی اوقات دلیل مسدود کردن آدرس غیر از این است. برای مثال، در ماه آگوست یکی از کارمندان بایننس 20 میلیون USDT را به اشتباه به آدرس یک کلاهبردار انتقال داد، اما شرکت تتر از انتقال آن جلوگیری کرد.
OFAC و SDN چیست؟
OFAC یا دفتر کنترل دارایی های خارجی، بخشی از وزارت خزانه داری آمریکا است که با اطلاعات مالی و برنامه ریزی و اعمال تحریم های اقتصادی و تجاری سروکار دارد.
OFAC لیست SDN یا لیست اتباع خاص تعیین شده (یک لیست سیاه از افراد و شرکت های مرتبط با جرم و جنایت) را در اختیار دارد. دارایی های افراد و شرکت های این لیست مسدود شده و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده اند. آدرس های ارز رمزنگاری نیز در این فهرست قرار دارند.
پیش از این، شرکت تتر تنها به درخواست سازمان های مجری قانون، آدرس های USDT را مسدود می کرد. اما این شرکت از 9 دسامبر یک ابتکار داوطلبانه را اعلام کرد که براساس آن می تواند آدرس های موجود در لیست SDN را بدون درخواست از سازمان های نظارتی ایالات متحده مسدود کند.
شرکت تتر در روز انتشار این بیانه، تمام 161 آدرس موجود در لیست SDN را مسدود کرد. این شرکت افزود که هر آدرس جدیدی را که در لیست SDN قرار بگیرد، به سرعت مسدود می کند.
چگونه بفهمیم آدرس USDT در لیست سیاه قرار دارد؟
وب سایت Tokenview (بررسی آدرس مسدود شده تتر در شبکه ترون “https://usdt.tokenview.io/en/address” و بررسی آدرس مسدود شده تتر در شبکه اتریوم “https://eth.tokenview.io/en/address“) آدرس های USDT ممنوعه یا بلاک شده را نمایش می دهد. تاکنون 1137 آدرس توسط شرکت تتر مسدود شده است.
Tokenview همچنین آدرس کیف پول مسدود شده را در صفحه آدرس با “USDT Banned address” برچسب گذاری کرده است.
با قرار دادن آدرس USDT مورد نظر خود در کادر جستجو و کلیک بر روی “Search” می توانید بفهمید که آیا مسدود شده است یا خیر.
ممنون از جناب شایق و کیمیایی به خاطر مطلب خوب و کاربردی‌تون 🙏🙏