کلاهبرداری راگ پول در ارز رمزنگاری؛ راه‌های شناسایی و پیشگیری آن

بازار ارزهای رمزنگاری، که گاه از آن به‌عنوان «غرب وحشی» نظام مالی نوین یاد می‌شود، محیطی پرریسک و پرنوسان است. با این حال، چنین ویژگی‌هایی نباید باعث فریب سرمایه‌گذاران ناآگاه شوند و آن‌ها را گرفتار پروژه‌های جعلی یا طرح‌های کلاهبرداری کنند. یکی از نمونه‌های رایج کلاهبرداری‌ در این بازار، طرح‌های موسوم به «راگ‌پول» (Rug Pull) هستند؛ طرحی که در آن تیم توسعه‌دهنده پروژه به‌طور ناگهانی ناپدید می‌شود و سرمایه سرمایه‌گذاران را با خود می‌برد.
5 طرح کلاهبرداری رایج در بازار ارزهای رمزنگاری

کلاهبرداری‌های گسترده سال ۲۰۲۵ بار دیگر نشان داده‌اند که چگونه تبلیغات اغراق‌آمیز، همکاری با چهره‌های مشهور و سطح پایین نقدینگی می‌توانند سرمایه‌گذاران را فریب دهند.

با این حال، افزایش آگاهی، تحلیل داده‌محور و بررسی‌های دقیق پیش از سرمایه‌گذاری می‌تواند احتمال آسیب‌پذیری در برابر چنین پروژه‌هایی را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

در این مطلب، به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

• شاخص‌ها و نشانه‌های هشداردهنده در پروژه‌های به ظاهر معتبر
• نحوه بهره‌گیری از داده‌های درون زنجیره‌ای برای شناسایی کلاهبرداری‌ها
• مرور سه مورد از برجسته‌ترین کلاهبرداری‌های راگ‌پول در سال ۲۰۲۵

این موارد به سرمایه‌گذاران کمک خواهند کرد تا با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر و بر پایه تحلیل، در بازار ارزهای رمزنگاری فعالیت کنند.

پنج نشانه هشدار دهنده درباره پروژه‌های مشکوک به کلاهبرداری راگ‌پول

هر ارز رمزنگاری یا NFT جدید، حتی اگر از جذابیت‌های ظاهری برخوردار باشد، لزوماً موفقیت و سودآوری مشابه بیت‌کوین را به همراه نخواهد داشت. برخی از آن‌ها ممکن است تله‌هایی باشند که توسط کلاهبرداران برای فریب و سوءاستفاده از سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

معامله‌گران باتجربه در بازار ارز رمزنگاری یاد گرفته‌اند که به نشانه‌ها و علائم هشداردهنده‌ای توجه کنند که نشان می‌دهند یک پروژه ممکن است کلاهبرداری، طرح پامپ و دامپ، یا راگ‌پول باشد.

اگر با اصطلاح «راگ‌پول» آشنا نیستید، باید بدانید که این نوعی کلاهبرداری رایج در دنیای ارزهای رمزنگاری است. در این روش، تیم توسعه‌دهنده یک پروژه ارز رمزنگاری را راه‌اندازی می‌کند، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و پس از جمع‌آوری مقدار زیادی سرمایه، به‌طور ناگهانی پروژه را رها کرده و تمام سرمایه را با خود می برد.

یکی از نمونه‌های قابل توجه این نوع کلاهبرداری، توکن بازی اسکوئید گیم (Squid Game) بود. در این مطلب، این کلاهبرداری را به طور خلاصه بررسی کرده‌ایم.

در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین علائم هشداردهنده آورده شده است که باید همواره هنگام بررسی پروژه‌های ارز رمزنگاری یا NFT، آن‌ها را مدنظر قرار دهید:

۱. تیم توسعه‌دهنده ناشناس یا مشکوک

اگر توسعه‌دهندگان یک پروژه ارز رمزنگاری حاضر نیستند هویت واقعی خود را فاش کنند، باید آن را یک هشدار جدی در نظر بگیرید. پروژه‌های معتبر معمولاً توسط افرادی اداره می‌شوند که نام، عکس، سوابق کاری و حضور آنلاین آن‌ها (مثلاً در لینکدین یا توییتر) مشخص و قابل بررسی است.

در مقابل، پروژه‌هایی که توسعه‌دهندگان آن‌ها ناشناس هستند یا از نام‌های جعلی استفاده می‌کنند، اغلب برای فرار از مسئولیت و انجام کلاهبرداری ایجاد شده‌اند.

پیش از سرمایه‌گذاری در هر پروژه‌ای، حتماً صحت هویت اعضای تیم آن را بررسی کنید. وجود نداشتن اطلاعات کافی، پروفایل‌های ساختگی در شبکه‌های اجتماعی، یا نبود هرگونه سابقه‌ شغلی قابل راستی‌آزمایی، نشانه‌هایی از احتمال کلاهبرداری است و نباید نادیده گرفته شوند.

۲. نداشتن کاربرد مشخص یا هدف واقعی

از خودتان بپرسید: آیا این پروژه واقعاً مشکلی را حل می‌کند، یا فقط برای ایجاد هیجان و جذب سرمایه ایجاد شده است؟

اگر تنها هدف یک توکن این باشد که «قیمتش بالا برود» و فقط خریداران اولیه را ثروتمند کند، باید احتیاط کنید. کلاهبرداران معمولاً توکن‌هایی راه‌اندازی می‌کنند که هیچ ارزش یا کاربرد واقعی ندارند و صرفاً با استفاده از اصطلاحات جذاب یا تبلیغات احساسی، باعث افزایش مقطعی قیمت آن می‌شوند.

پروژه‌ای که واقعی و معتبر باشد، باید بتواند شفاف توضیح دهد که چه هدفی دارد، چه مشکلی را حل می‌کند و چرا وجودش ضروری است — نه اینکه فقط وسیله‌ای برای کسب سود سریع باشد.

۳. وعده‌ سودهای بالا و غیرمنطقی

اگر پروژه‌ای به شما وعده می‌دهد که «در مدت کوتاهی پول زیادی به دست می‌آورید»، باید نسبت به آن بسیار محتاط باشید.

برای مثال، اگر یک پلتفرم جدید دیفای ادعا کند که سود سالانه۱۰۰۰ درصد پرداخت می کند یا می گوید سرمایه شما در عرض یک هفته ۱۰ برابر خواهد شد، احتمالا آن پروژه واقعی نیست و صرفا قصد فریب و کلاهبرداری دارد.

در بازار ارز رمزنگاری، سود بیشتر همیشه با ریسک بیشتر همراه است. اگر کسی ادعا کند که می توانید بدون هیچ ریسکی به سودهای کلان برسید، به احتمال زیاد با یک کلاهبرداری یا طرح پانزی روبرو هستید.
طرح پانزی چیست و چگونه می توان آن را تشخیص داد؟

کلاهبرداران معمولاً با ایجاد هیجان و القای حس از دست دادن فرصت (فومو)، افراد را ترغیب می کنند تا بدون فکر و بررسی سرمایه گذاری کنند. نگذارید طمع جای منطق را بگیرد. پیشنهاد خیلی وسوسه انگیز و وعده های اغراق‌آمیز از مهم ترین نشانه های پروژه های کلاهبرداری هستند.

۴. نبود شفافیت (نداشتن وایت‌پیپر، کد، یا بررسی امنیتی)

پروژه‌های ارز رمزنگاری معتبرمعمولاً شفاف عمل می کنند.آن‌ها وایت‌پیپر منتشر می‌کنند، کدهای برنامه‌نویسی‌شان را در دسترس عموم قرار می دهند و معمولاً توسط شرکت‌های مستقل امنیتی بررسی (یا ممیزی) می‌شوند.

این شفافیت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا پروژه را بهتر بررسی کنند و از گرفتار شدن در پروژه‌های کلاهبرداری جلوگیری کنند.

اما اگر یک پروژه ارز رمزنگاری جدید، وایت‌پیپر ضعیف، ناقص یا کپی‌شده داشته باشد، یا کد قرارداد هوشمند آن در دسترس نباشد یا بدون ممیزی باشد، باید نسبت به آن احتیاط کرد. چون همه این موارد از نشانه‌های یک پروژه کلاهبرداری هستند.
قرارداد هوشمند چیست؟

وجود ممیزی دقیق کد توسط شرکت‌های امنیتی مثل سرتیک (CertiK) یا OpenZeppelin نشانه مثبتی است. اما نبود هیچ‌گونه ممیزی ، یک هشدار جدی محسوب می‌شود.

همچنین، حتماً خودتان درباره‌ی پروژه تحقیق کنید. کانال‌های ارتباطی آن در شبکه‌های اجتماعی مانند دیسکورد، تلگرام یا ایکس را بررسی کنید. ببینید آیا تعامل واقعی میان کاربران وجود دارد یا خیر. آیا افراد واقعی در حال پرسیدن سوال، بحث و تبادل نظر هستند؟ یا فقط تعداد دنبال‌کنندگان به‌صورت غیرواقعی و با استفاده از ربات افزایش یافته است؟ پروژه‌ای که در ظاهر ده‌ها هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارد، اما هیچ‌گونه تعامل واقعی یا گفت‌وگوی معناداری در آن مشاهده نمی‌شود، ممکن است برای ایجاد اعتبار ساختگی، از دنبال‌کنندگان جعلی و ربات‌ها استفاده کرده باشد.

۵. توزیع مشکوک توکن‌ها

نحوه توزیع توکن ها در یک پروژه ارز رمزنگاری می تواند اطلاعات زیادی درباره ماهیت آن پروژه ارائه دهد. یکی از نشانه‌های مهم یک پروژه‌ کلاهبرداری، توزیع ناعادلانه توکن‌هاست.

اگر فقط تعداد کمی از کیف‌پول‌ها، بخش زیادی از توکن‌ها را در اختیار دارند، این می‌تواند یک هشدار باشد. چون این افراد (که معمولاً اعضای تیم توسعه هستند) می‌توانند به‌راحتی تمام توکن‌هایشان را در بازار بفروشند. این کار باعث سقوط شدید قیمت می‌شود و این همان راگ‌پول است.

در مقابل، پروژه‌های قابل‌اعتماد، معمولا توکن‌ها را بین تعداد زیادی از کاربران توزیع می‌کنند تا کسی نتواند به‌تنهایی کنترل بازار را به دست بگیرد.

بررسی وضعیت نقدینگی پروژه

نکته‌ی مهم دیگر، بررسی وضعیت نقدینگی پروژه است. نقدینگی، همان دارایی‌‌هایی است که برای خرید و فروش توکن در اختیارصرافی‌ها قرار می‌گیرد. پروژه‌های معتبر معمولاً این نقدینگی را در یک قرارداد هوشمند قفل می‌کنند (مثلاً برای ۱ تا ۳ سال) تا ثابت کنند کسی نمی‌تواند آنها را ناگهانی خارج کرده و سرمایه‌گذاران را متضرر کند.

اما اگر نقدینگی قفل نشده باشد، توسعه‌دهنده می‌تواند هر لحظه کل نقدینگی را خارج کند و خریداران را در وضعیتی بگذارد که دیگر نتوانند توکن خود را بفروشند — که این هم نوعی کلاهبرداری است.

برای اطمینان بیشتر، یک راه ساده این است که مقدار کمی از یک توکن جدید را بخرید و بلافاصله سعی کنید آن را بفروشید. اگر سیستم اجازه فروش نداد، فورا از آن پروژه فاصله بگیرید. این می تواند نشانه‌ یک توکن تله‌ای (به اصطلاح “Honeypot”) باشد. توکن تله‌ای طوری طراحی شده که خریداران بتوانند آن را بخرند، اما نتوانند آن را بفروشند. در نتیجه سرمایه‌ آن‌ها عملاً قفل می‌شود و فقط سازندهٔ توکن می‌تواند از آن سود ببرد.

به طور خلاصه، پیش از سرمایه‌گذاری در هر پروژه جدید، حتماً در مورد آن تحقیق کنید. کمی شک و احتیاط می‌تواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

اگر با چند نشانه هشدار دهنده مواجه شدید — مانند تیم ناشناس، فقدان بررسی امنیتی ، وعده‌های غیرواقعی، یا تمرکز بیش از حد توکن‌ها در چند کیف پول — بهتر است از سرمایه‌گذاری صرف‌نظر کنید. از دست دادن یک فرصت پرریسک بهتر از گرفتار شدن در یک کلاهبرداری است.

نحوه تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای برای جلوگیری از کلاهبرداری راگ‌پول

بلاک‌چین یک دفتر کل عمومی است که تمام تراکنش‌ها در آن به صورت شفاف و دائمی ثبت می‌شوند. اما از آن‌جایی که فناوری بلاک‌چین ماهیت غیرمتمرکز دارد، در صورت از دست رفتن دارایی‌ها، بازیابی آن‌ها بسیار دشوار است. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید پیش از هر اقدامی همه چیز را به دقت بررسی کنند.

نکته‌ مثبت شفافیت بلاک‌چین است که می‌توان از اطلاعات موجود روی آن برای بررسی دقیق پروژه‌ها استفاده کرد. اگر کمی وقت بگذارید و داده‌های درون زنجیره‌ای را بررسی کنید، در بسیاری موارد می‌توانید کلاهبرداری‌ها را قبل از وقوع شناسایی کنید.

در سال ۲۰۲۵، تحلیل‌های درون زنجیره‌ای به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای محافظت در برابر پروژه‌های جعلی و راگ‌پول‌ تبدیل شده است. شاید در ظاهر تخصصی به نظر برسد، اما حتی بررسی‌های ساده نیز می‌توانند فعالیت‌های مشکوک را آشکار کنند و جلوی ضرر را بگیرند.

در ادامه، با پنج نکته مهم آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کنند مانند یک کارآگاه بلاک‌چینی، داده‌های درون‌زنجیره‌ای را تحلیل کنید.

۱. بررسی هولدرهای بزرگ توکن

قبل از سرمایه‌گذاری، بررسی کنید چه کسانی بیشترین مقدار از توکن را دارند. برای این کار می‌توانید از جستجوگرهایی مثل Etherscan (برای توکن‌های اتریوم) یا BscScan (برای توکن‌های روی بایننس اسمارت چین) استفاده کنید.
اتریوم چیست؟ آموزش کامل اتریوم

اگر تعداد کمی از کیف‌ پول‌ها مقدار زیادی از توکن را در اختیار دارند (مثلاً ۵ کیف پول با بیش از ۹۰ درصد کل توکن‌ها)، باید احتیاط کنید. چون این کیف پول ها ممکن است متعلق به تیم سازنده یا افراد نزدیک به آنها باشد. در چنین حالتی آنها هر لحظه ممکن است همه توکن های خود را بفروشند و باعث سقوط شدید قیمت شوند. 

در مقابل، پروژه‌های معتبر معمولاً توکن‌ها را به صورت عادلانه بین تعداد زیادی از کاربران توزیع می‌کنند یا آن‌ها را طبق برنامه‌ای مشخص، به‌مرور زمان از قفل خارج کرده و به بازار عرضه می کنند. هرچه  تعداد هولدرهای توکن بیشتر باشند، احتمال سقوط ناگهانی قیمت کمتراست.
بررسی عرضه ارز رمزنگاری و سه مفهوم رایج آن در بازار

۲. تحلیل استخرهای نقدینگی 

اگر یک توکن جدید در صرافی‌های غیرمتمرکزی مانند یونی‌سواپ یا پنکیک‌سواپ معامله می‌شود، حتماً بررسی کنید چه مقدار نقدینگی برای آن فراهم شده و چه کسانی تأمین‌کنندگان این نقدینگی هستند.

نقدینگی پایین یعنی مقدار بسیار کمی از توکن در استخر معاملاتی قرار دارد. این موضوع دو خطر جدی دارد:اول اینکه قیمت توکن با یک خرید یا فروش کوچک به‌شدت تغییر می‌کند و به‌راحتی قابل دستکاری است؛ دوم اینکه نشان می‌دهد تیم پروژه سرمایه‌ی کافی وارد استخر نکرده و ممکن است تعهدی به دوام پروژه نداشته باشد.

همچنین بررسی کنید که آیا نقدینگی توکن قفل شده است یا نه. اگر نقدینگی قفل نشده باشد، یعنی سازندگان توکن می‌توانند هر زمان که بخواهند، سرمایه موجود در استخر معاملاتی را خارج کنند.

این دقیقاً همان کاری است که در کلاهبرداری‌های راگ‌پول رخ می‌دهد: تیم پروژه، سرمایه‌ی کاربران را از استخر بیرون می‌کشد، نقدینگی ناگهان صفر می‌شود و قیمت توکن به‌شدت سقوط می‌کند یا کاملاً بی‌ارزش می‌شود.

ابزارهایی مانند DEXTools این امکان را فراهم می‌کنند تا میزان نقدینگی و فعالیت‌های معاملاتی توکن‌ها را به‌دقت بررسی و تحلیل کنید.

۳. بررسی الگوهای مشکوک در تراکنش‌ها

برخی الگوهای غیرعادی در داده‌های درون‌زنجیره‌ای می‌توانند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشند. برای مثال،اگر بدون هیچ دلیل مشخصی، ناگهان تعداد کیف‌پول‌های فعال یا حجم تراکنش‌ها به‌طور غیر طبیعی افزایش پیدا کند، ممکن است نشان‌دهنده فعالیت‌های ساختگی یا استفاده از ربات برای ایجاد هیجان کاذب باشد.

تحلیل‌گران سایت DappRadar هشدار می‌دهند که افزایش ناگهانی در تعداد کیف‌پول‌های فعال منحصر‌به‌فرد یا حجم معاملاتی بسیار بالا در کنار تعداد کاربران بسیار کم اغلب نشانه‌ی دست‌کاری و تلاش برای محبوب جلوه دادن توکن کلاهبرداری است.

همچنین اگر مشاهده کردید که کیف‌پول‌های متعلق به تیم پروژه یا سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) حجم زیادی از توکن را به صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس منتقل کرده‌اند، ممکن است قصد فروش داشته باشند.

چنین انتقال‌هایی را باید یک هشدار تلقی کرد، زیرا فروش ناگهانی مقدار زیادی توکن می‌تواند باعث ایجاد فشار فروش شدید و در نهایت سقوط قیمت شود.

۴. بررسی کد قرارداد هوشمند

این مورد کمی تخصصی‌تر است، اما بررسی کد قرارداد هوشمند یک پروژه اهمیت زیادی دارد. بسیاری از توکن‌های کلاهبرداری دارای تله‌هایی در کد خود هستند که در نگاه اول قابل‌ تشخیص نیستند.

برای مثال، ممکن است تابعی با نام «mint» (ایجاد توکن جدید) در قرارداد وجود داشته باشد که به توسعه‌دهندگان اجازه دهد هر زمان که بخواهند، توکن‌های جدید را بدون هیچ محدودیتی تولید کنند. اگر چنین تابعی در کد وجود داشته باشد (در حالی که وجود آن منطقی یا ضروری نیست)، این می‌تواند نشانه‌ای جدی از یک قرارداد مخرب و کلاهبرداری باشد.

توسعه دهنده با استفاده از این تابع می‌تواند مقدار زیادی توکن جدید تولید کند و آن‌ها را در بازار به فروش برساند. این کار باعث افزایش شدید عرضه، کاهش ناگهانی قیمت و در نتیجه ضرر قابل‌توجه سرمایه‌گذاران خواهد شد.

از دیگر نشانه‌های خطرناک در کد می‌توان به تابع‌هایی اشاره کرد که فقط به آدرس‌های خاص اجازه فروش می‌دهند، یا در هر تراکنش درصدی از توکن را صورت خودکار به کیف‌پول سازنده منتقل می کنند. به این نوع کلاهبرداری «توکن تله‌ای» می‌گویند.

اگر برنامه‌نویس نیستید، نگران نباشید. وب‌سایت‌هایی مانند Token Sniffer وجود دارند که به‌صورت خودکار کد قرارداد هوشمند یک توکن را بررسی می‌کنند و می‌توانند ریسک‌ها، باگ‌های امنیتی، یا تابع‌های مشکوک را شناسایی و گزارش دهند. 

۵. استفاده از ابزارهای تحلیل درون‌زنجیره‌ای 

در حال حاضر، ابزارهای زیادی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند فعالیت‌های مشکوک روی بلاک‌چین را مثل یک کارآگاه بررسی کنید. استفاده از این ابزارها آسان بوده و برای عموم کاربران قابل دسترس هستند.

علاوه بر جستجوگرهایی مانند Etherscan که برای بررسی تراکنش‌ها و قراردادهای هوشمند استفاده می‌شوند، پلتفرم‌هایی مانند Lookonchain و Arkham این امکان را فراهم می‌کنند تا فعالیت کیف‌پول‌ها، جریان ورود و خروج سرمایه، و رفتار آدرس‌های خاص را به‌صورت دقیق تحلیل کنید.

همچنین می‌توانید بررسی کنید که آیا آدرس سازنده‌ توکن پیش‌تر با پروژه‌های کلاهبرداری در ارتباط بوده است یا نه.

بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری سعی می‌کنند فعالیت خود را در بلاک‌چین پنهان کنند. اما اگر انتقالات کیف پول‌ها را دنبال کنید، می‌توانید به ماهیت اصلی پروژه پی ببرید.

به گفته یکی از تحلیل‌گران، اگر با پروژه‌ای روبرو شدید که قرارداد هوشمند آن در بلاک‌چین تایید نشده است، در گیت‌هاب فعالیت برنامه‌نویسی یا به‌روزرسانی ندارد یا با وجود داشتن تیم ناشناس به طور ناگهانی محبوب شده است، باید احتیاط کنید. این موارد ممکن است نشانه هایی از یک پروژه کلاهبرداری باشند.

هرچقدر کلاهبرداران در پروژه‌های ارز رمزنگاری حرفه‌ای‌تر و پیچیده‌ترعمل می‌کنند، ابزارهای در دسترس ما برای شناسایی آن‌ها نیز پیشرفته‌تر و دقیق‌تر شده‌اند. از آنجا که بلاک‌چین شفاف است و همه تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شوند، حتی اگر کلاهبرداران سعی کنند چیزی را پنهان کنند، افرادی که به‌دقت داده‌ها را بررسی می‌کنند می‌توانند واقعیت را کشف کنند. طبق گزارش‌ها، کلاهبرداری راگ‌پول‌ همچنان یک تهدید جدی است، اما با داشتن اطلاعات بیشتر و ابزارهای ردیابی دقیق‌تر، می‌توان اثرات آن‌ها را کاهش داد.

تحلیل درون‌زنجیره‌ای مانند یک ذره‌بین است که پشت‌  پرده‌ی تبلیغات و هیجانات یک پروژه را آشکار می‌کند. شاید انجام آن کمی زمان‌بر باشد، اما می‌تواند شما را از گرفتار شدن در دام پروژه‌های مشکوک یا کلاهبرداری نجات دهد.

سه نمونه از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های راگ‌پول در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵ چند مورد کلاهبرداری راگ‌پول بزرگ در بازار ارز رمزنگاری رخ داده است. اما به خاطر داشته باشید که با بررسی نحوه‌ی اجرای این کلاهبرداری‌ها، می‌توانید نشانه‌های خطر را زودتر تشخیص دهید و از گرفتار شدن در پروژه‌های مشابه جلوگیری کنید.

در ادامه، سه نمونه از بزرگ‌ترین و خبرسازترین کلاهبرداری‌های راگ‌پول در سال جاری آورده شده‌اند؛ پروژه‌هایی که با فریب دادن تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران، باعث شدند کلاهبرداران میلیون‌ها دلار سرمایه را به سرقت ببرند.

۱. راگ‌پول میم‌کوین LIBRA در فوریه ۲۰۲۵

در فوریه ۲۰۲۵، میم‌کوین LIBRA که روی بلاک‌چین سولانا ساخته شده بود، پس از آن‌که «خاویر میلی» (رئیس جمهور آرژانتین) در توییتی از آن حمایت کرد، رشد چشمگیری داشت. او گفته بود که این پروژه می‌تواند به اقتصاد آرژانتین و کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. همین توییت باعث شد ارزش بازار LIBRA به ۴.۵ میلیارد دلار برسد.

اما فقط چند ساعت پس از این رشد، قیمت LIBRA حدود ۹۵ درصد سقوط کرد. بررسی‌ها نشان داد که آدرس متعلق به تیم سازنده‌ پروژه، مقدار زیادی از توکن‌ها را به کیف‌پول‌های وابسته به افراد داخلی پروژه منتقل کرده و سپس با خارج کردن ۱۰۷ میلیون دلار از استخر نقدینگی، دارایی‌ها را نقد کرده است. این اتفاق نمونه‌ای روشن از یک کلاهبرداری راگ‌پول بود.

برخی تحلیل‌گران همچنین اعلام کردند که وب‌سایت پروژه LIBRA تنها چند ساعت پیش از راه‌اندازی ایجاد شده و دامنه آن نیز فقط برای مدت یک سال به ثبت رسیده بود؛ مواردی که از نشانه‌های رایج و کلاسیک در کلاهبرداری‌های راگ‌پول به شمار می‌روند.

پیامدهای این ماجرا شامل تبعات حقوقی نیز بود؛ مقامات آرژانتین تحقیقات رسمی در زمینه کلاهبرداری آغاز کردند و برخی نمایندگان خواستار استیضاح خاویر میلی شدند. با این حال، در اوایل ژوئن، سازمان مبارزه با فساد آرژانتین اعلام کرد که رئیس‌جمهور با حمایت علنی از میم‌کوین LIBRA مرتکب تخلف اخلاقی نشده است. این نهاد در گزارش خود نتیجه‌گیری کرد که اظهارات میلی صرفاً بیانگر دیدگاه شخصی او بوده و بخشی از سیاست رسمی دولت به شمار نمی‌رود.

۲. راگ‌پول توکن WOLF – مارس ۲۰۲۵

توکن WOLF که با الهام از فیلم «گرگ وال‌استریت» ایجاد شده بود، با داغ شدن شایعاتی مبنی بر حمایت جردن بلفورت (کارگزار سابق سهام که لئوناردو دی‌کاپریو در فیلم سال ۲۰۱۳ نقش او را ایفا کرده بود)، با موجی از هیجان و تبلیغات مواجه شد. این فضای هیجانی باعث شد تا ارزش بازار این میم‌کوین در تاریخ ۸ مارس ۲۰۲۵ به سقف ۴۲ میلیون دلار برسد.

نکته قابل توجه اینجاست که «هایدن دیویس» — فردی که پشت پروژه جنجالی میم‌کوین LIBRA قرار داشت — در پروژه WOLF نیز نقش داشته است؛ موضوعی که توسط پلتفرم تحلیل بلاک‌چین Bubblemaps افشا شد. بررسی‌ها نشان دادند که توکن WOLF از همان کیف‌پولی منتشر شده که دیویس پیش‌تر برای راه‌اندازی توکن LIBRA استفاده کرده بود.

یکی از نشانه‌های آشکار راگ‌پول این بود که بیش از ۸۲٪ از عرضه توکن WOLF در اختیار کیف‌پول‌هایی قرار داشت که به هایدن دیویس مرتبط بودند. همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، پس از عرضه توکن در تاریخ ۸ مارس، ارزش بازار WOLF حدود ۹۹٪ سقوط کرد؛ چون نقدینگی استخر WOLF/SOL به‌طور کامل از سوی سازندگان پروژه خارج شد.

۳. کلاهبرداری با توکن جعلی ERICTRUMP در مه ۲۰۲۵

در ماه مه ۲۰۲۵، توکنی به نام ERICTRUMP بدون هیچ ارتباط رسمی با «اریک ترامپ» (فرزند رئیس‌جمهور آمریکا) ایجاد شد. سودجویان با استفاده از نام خانوادگی ترامپ، این میم‌کوین را در پلتفرم پامپ‌فان (Pump.fun) عرضه کردند. قیمت ERICTRUMP در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۶,۲۰۰ درصد رشد کرد و ارزش بازار آن به بیش از ۱۴۰ میلیون دلار رسید. اما پس از مدتی کوتاه، قیمت آن به‌طور ناگهانی ۹۹ درصد سقوط کرد. این اتفاق، نمونه‌ای دیگر از کلاهبرداری‌های ارز رمزنگاری با استفاده از نام‌های مشهور است.

کیف پولی که توکن ERICTRUMP را منتشر کرده، پیش‌تر نیز سه توکن دیگر با همین نام ایجاد کرده بود که همگی با شکست مواجه شده‌ بودند.

پلتفرم Bubblemaps پیش از سقوط قیمت، متوجه شد که مقدار زیادی از این توکن‌ها به چند کیف پول مرتبط منتقل شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نوعی هماهنگی پشت‌پرده در این پروژه کلاهبرداری بود.

بررسی این نمونه‌ها نشان می‌دهد که کلاهبرداران در راگ‌پول از هیجانات، تبلیغات پررنگ و ترس از دست دادن (فومو) سوء استفاده می کنند. متاسفانه حتی افراد مشهور و تأثیرگذار هم گاهی فریب این کلاهبرداران را می‌خورند.

ویژگی غیرقابل بازگشت بودن تراکنش‌های بلاک‌چین، یکی از ابزارهایی‌ است که این کلاهبرداران از آن بهره می‌برند. در چنین شرایطی، بهترین رویکرد برای کاربران، آگاهی، تحقیق دقیق و هوشیاری بیشتر در مواجهه با پروژه‌های جدید است.