روز بد برای صرافی بایننس با تحقیقات SEC و افشاگری رویترز

بلومبرگ در 6 ژوئن گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) تحقیقات خود را در مورد توکن BNB صرافی بایننس آغاز کرده است.

این نهاد نظارتی می خواهد بداند که آیا محبوب ترین توکن این صرافی، اوراق بهادار ثبت نشده است یا خیر. عرضه اولیه سکه (ICO) توکن BNB در جولای 2017 در چندین پلتفرم انجام شد و صرافی بایننس تنها چند روز پس از آن افتتاح شد. بایننس در این عرضه اولیه در مجموع 15 میلیون دلار سرمایه جذب کرد.

براساس گزارش بلومبرگ، حداقل یکی از ساکنان آمریکا ادعا کرده که در ICO شرکت داشته و این می تواند یک سند مهم برای یک پرونده SEC باشد (البته اگر این آژانس تصمیم به پیگیری آن داشته باشد). SEC ادعا می کند که همه ارزهای رمزنگاری اوراق بهادار هستند و علیه تعدادی از پروژه های ICO اقامه دعوی کرده است.

گزارش رویترز درباره کمک بایننس به پولشویی

همچنین خبرگزاری رویترز در 6 مه گزارشی را منتشر کرد مبنی بر این که بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از تراکنش های هک، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش مواد مخدر را بین سال های 2017 تا 2021 پردازش کرده است. رویترز گفت که این پلتفرم تا آگوست 2021 به کاربران اجازه داده تا بدون احراز هویت به فعالیت های معاملاتی خود ادامه دهند.

براساس گزارش رویترز، گروه لازاروس (Lazarus) که یک گروه هکر تحت حمایت کره شمالی است، در سال 2020 با کمک بایننس حدود 5.4 میلیون دلار پولشویی کرده است.

سخنگوی بایننس ادعاهای رویترز را رد کرد و در بیانیه ای گفت که این گزارش حاوی اطلاعات غلط بوده و از اطلاعات منسوخ سال 2019 و اسناد شخصی تایید نشده استفاده کرده است.

در حال حاضر، به غیر از SEC چندین نهاد دیگر در آمریکا مشغول تحقیق در مورد صرافی بایننس هستند. کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) در سال گذشته تحقیقاتی را در مورد شیوه های معاملاتی این صرافی آغاز کرد.

اداره نظارت بر امور مالی (FCA) انگلستان در سال گذشته پس از بررسی فعالیت‌های صرافی بایننس، دستور توقف فعالیت های بایننس مارکتس را در این کشور صادر کرد. علاوه بر این، مقامات استان انتاریو در کانادا به بایننس دستور دادند تا فعالیت هایش را در این منطقه متوقف کند.

قیمت توکن BNB

قیمت توکن BNB از روز گذشته روند نزولی داشته و کاهش آن بیشتر به خاطر آغاز تحقیقات SEC در مورد این توکن بوده است.

قیمت BNB در روز دوشنبه در بالای سطح 300 دلار بود. اما قیمت آن حدود 8 درصد کاهش داشته است. در زمان انتشار این مطلب، قیمت BNB در حدود سطح 282 دلار بود. تحلیلگران WazirX در یادداشتی خاطرنشان کردند که BNB در نمودار ساعتی به زیر الگوی مثلث شکسته است و احتمال کاهش بیشتر آن وجود دارد.

منابع:

• Cointelegraph