گزارش اف‌بی‌آی افزایش 53 درصدی کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری رمزارز را نشان می‌دهد

گزارش جرایم سایبری مرکز شکایات جرایم اینترنتی (IC3) و اداره تحقیقات فدرال (FBI) افزایش قابل توجهی در کلاهبرداری مرتبط با ارز های دیجیتال را در سال گذشته نشان داده است. 

گزارش IC3 بیان می‌کند که کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز در سال 2023 افزایش 53 درصدی را ثبت کرده‌اند. 

گزارش FBI در مورد کلاهبرداری در ارز های دیجیتال

داده های این گزارش حاکی از افزایش قابل توجه کلاهبرداری های سرمایه گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال است. در این گزارش آمده است که زیان ناشی از کلاهبرداری از 2.57 میلیارد دلار در سال 2022 به 3.94 میلیارد دلار در سال 2023 افزایش یافته است که افزایش 53 درصدی را نشان می دهد. 

کلاهبرداری های پیچیده 

کلاهبرداری های کریپتو، افراد را با وعده بازدهی قابل توجهی بالاتر از سرمایه گذاری فریب می دهند. این گزارش بیان می‌کند که چنین کلاهبرداری‌هایی به طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند و مجرمان از رشد فضای کریپتو برای فریب قربانیان ناآگاه استفاده می‌کنند و باعث ضرر مالی قابل توجهی می‌شوند.

همچنین قربانیان این کلاهبرداری ها متعلق به همه گروه های سنی هستند و بیشتر قربانیان در فاصله سنی 30 تا 60 قرار دارند. 

از کاربران خواسته میشود تا از تدابیر امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله‌ای و چند عاملی برای محافظت در برابر چنین کلاهبرداری‌هایی استفاده کنند. همچنین بر اهمیت تأیید درخواست‌های پرداخت و خرید برای کاهش خطر ابتلا به چنین کلاهبرداری‌هایی تأکید میشود. 

یکی از رایج ترین کلاهبرداری هایی که کاربران رمزارز را هدف قرار می دهد، کلاهبرداری عاشقانه است. در این کلاهبرداری، مجرمان هویت جعلی را به صورت آنلاین اتخاذ می کنند، اعتماد و محبت قربانی را به دست می آورند و قربانی را فریب می دهند تا رمزارز ارسال کند، اما پس از آن ناپدید می شود.

کلاهبرداری های عاشقانه منجر به از دست دادن بیش از 370 میلیون دلار در سال 2023 توسط کاربران رمزارز شده است. 

افزایش استفاده از کریپتو در کلاهبرداری 

این گزارش همچنین روند رو به رشد استفاده هکرها از ارز های دیجیتال را برای انتقال و پرداخت سریع وجوه دزدیده شده از طریق طرح‌های (BEC) نشان می‌دهد. کلاهبرداری های BEC شامل کلاهبردارانی است که حساب های ایمیل را برای مجوز دادن به تراکنش های جعلی دستکاری می کنند. 

داده‌ها نشان می‌دهد که کلاهبرداران به طور فزاینده‌ای از حساب‌های نگهداری شده در موسسات مالی برای مبادلات ارزهای دیجیتال یا پردازشگرهای پرداخت شخص ثالث استفاده می‌کنند، یا اینکه افراد هدفمند وجوه خود را مستقیماً به این پلتفرم‌ها ارسال می‌کنند.

حملات باج افزار نیز در سال 2023، 18 درصد افزایش یافت و خسارات مالی گزارش شده 74 درصد افزایش بودکه در مجموع به رقم حیرت آور 59 میلیارد دلار رسید.

آیا کلاهبرداری های مرتبط با رمزارز در حال کاهش هستند؟

گزارش FBI پس از آن منتشر شد که آژانس نسبت به افزایش تقلب در سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال هشدار داد. در سال 2023، هشدار داد که مجرمان به طور فزاینده ای از رسانه های اجتماعی و پلتفرم های دوستیابی برای هدف قرار دادن قربانیان استفاده می کنند. با این حال، وجوه به سرقت رفته با استفاده از کلاهبرداری های رمزنگاری شده در سال های اخیر کاهش یافته است. 

با این حال، Chainalysis اذعان کرد که همه جنایات گزارش نمی‌شوند، به‌ویژه کلاهبرداری‌های عاشقانه تحت رادار قرار می‌گیرند اما با این حال، به ادعای خود پایبند بود و اظهار داشت که کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری رو به کاهش است.