به دنبال اخباری مبنی بر توقیف 1 میلیارد دلار بیت‌کوین توسط وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) ، فعالان بازار اکنون در حال بحث درباره سناریو های احتمالی هستند که ممکن است در آینده رخ دهند.
طبق گزارش وزارت دادگستری، ضابطین قضایی در تاریخ 3 نوامبر پس از تحقیق درباره ردیابی تراکنش های ارزهای رمزنگاری، این بیت‌کوین ها را مصادره کردند. آنها گفتند که این بزرگترین مقدار مصادره شده ارز رمزنگاری در تاریخ این وزارتخانه است.
پس از این اقدام، دولت آمریکا پنجمین آدرس بزرگ بیت کوین را در اختیار دارد (و اگر آدرس هایی را که توسط صرافی های ارز رمزنگاری کنترل می شوند را حذف کنیم، دارای سومین آدرس بزرگ خواهد بود).
بعلاوه، اسناد دادگاه نشان می دهند که ضابطین قضایی بیش از 69370 بیت کوین و همچنین مقادیر مشابهی از ارزهای بیت کوین کش، بیت کوین گلد و بیت کوین اس وی را ضبط کرده اند.
در عین حال، بسیاری تصور می کنند که اگر دولت آمریکا کنترل کامل بیت کوین های توقیف شده را بدست بیاورد، آنها را به حراج خواهد گذاشت. برخی دیگر خاطرنشان می کنند که دولت آمریکا هر تصمیمی که بگیرد (چه این ارزها را نگه دارد، چه آنها را به قیمت ارزان بفروشد و یا آنها را بسوزاند) برای بیت کوین خوب است.
طبق گزارش Binance Research، احتمالا اعلامیه توقیف بیت کوین ها در حرکت قیمت این ارز در روزهای گذشته نقش داشته است، زیرا سرمایه گذاران مالکیت وزارت دادگستری و قفل کردن عرضه آنها را تا زمان حراج احتمالی در تاریخ بعدی پس از بسته شدن پرونده به رسمیت شناخته اند.
چگونه این اتفاق رخ داد؟
طبق گزارش ها، 69369 بیت کوین که گمان می رود متعلق به بازار دارک نت سیلک رود باشند، برای اولین بار در پنج سال گذشته منتقل شده اند.
دیوید اِل اندرسون، دادستان کالیفرنیای شمالی در بیانیه وزارت دادگستری گفت:
پیگرد قانونی بنیانگذار سیلک رود در سال 2015 یک سوال میلیارد دلاری باقی گذاشت. این پول کجا رفت؟ مصادره این بیت کوین ها حداقل تا حدودی به این سوال پاسخ می دهد. یک میلیارد دلار از دارایی های مصادره در مالکیت ایالات متحده آمریکا هستند.
ماموران واحد تحقیقات جنایی از یک شرکت شخص ثالث ردیابی بیت‌کوین برای تجزیه و تحلیل تراکنش های انجام شده توسط سیلک رود استفاده کردند و توانستند این تراکنش ها را ردیابی کنند.
شرکت Chainalysis یک شرکت تخصصی در زمینه تحلیل بلاک چین است که با تجزیه و تحلیل این تراکنش ها به این تحقیقات کمک کرد.
دولت آمریکا ادعا می کند که از هویت ” شخص X” (شخص متصل به آدرسی که یک میلیارد دلار بیت کوین در آن وجود داشته و از آن 101 بیت کوین به صرافی ارز رمزنگاری بی تی سی ای انتقال داده) مطلع است. البته، این ارزها در سال 2017 توسط ضابطین قضایی آمریکا ضبط شدند.
ادعا شده که این شخص سیلک رود را هک کرده، ” ارزهای رمزنگاری غیر قانونی” را به سرقت برده و آنها را به کیف پول های تحت کنترل خود انتقال داده است. شخص “X” توقیف این مقدار بیت کوین توسط دولت آمریکا را تایید کرد. هر چند که سی ان بی سی (CNBC ) گزارش داد توقیف این بیت‌کوین ها می تواند موقتی باشد، زیرا دولت هنوز باید ادعاهای خود در این پرونده را در برابر قاضی اثبات کند.
در این اسناد همچنین گفته شده که سیلک رود از طریق فعالیت های غیر قانونی، از جمله توزیع داروهای غیر قانونی و هک کردن در مجموع بیش از 9.5 میلیون بیت‌کوین درآمد فروش داشته و از این فروش ها بیش از 600000 بیت کوین کمیسیون دریافت کرده است.
با توجه به اینکه شخص “X” تمام پول های سرقت شده را در اختیار دارد، برخی تعجب می کنند که چرا وی از آنها برای سرمایه گذاری و بهبود امنیت و حریم خصوصی خود استفاده نمی کند.