ائتلافی برای اجرای قوانین مالیاتی و مبارزه با جرایم رمزنگاری

بر اساس مقاله منتشر شده در تاریخ دوم جولای، اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده(IRS) همراه با مقامات اجرایی مالیاتی در چهار کشور دیگر، یک کار گروه ویژه بین المللی را به منظور بررسی جرایم مالی در ارزهای رمزنگاری راه اندازی کرده است.
این ائتلاف جدید، که “روسای مشترک اجرای قوانین مالیاتی بین المللی” یا “J5” نام گرفته است، شامل سازمان های اجرائی مالیاتی از پنج کشور استرالیا، کانادا، هلند، انگلستان وآمریکا می باشد.
بخشی از ماموریت نمایندگان گروه J5 ، رسیدگی به کشف اطلاعات و جرائم، به منظور کاهش تهدید رو به رشد ناشی از جرایم ارزهای رمزنگاری و اینترنتی و همچنین جرایم مالیاتی حاصل از تبادلات و پولشویی، برای ادارات مالیاتی می باشد.
بنا به گفته IRS، تصمیم به تشکیل یک کارگروه ویژه مبادلاتی توسط J5 در پاسخ به درخواست سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) جهت تلاش کشورها به اقدام علیه مجرمان مالیاتی بود.
دون فورت، رییس کشف جرایم اداره مالیات بر درآمد ایالات متحده (IRS-CI)، که همراه با IRS به عنوان یک بخش از گروه تازه تشکیل شده J5 کار می کند، امروز به فوربس گفت که یک تلاش چند جانبه “می تواند جامعه ی جنایتکار جهانی را به روش های مختلف تحت فشار قرار دهد. ما به تنهایی نمی توانیم به این هدف دست پیدا کنیم.”
در ماه فوریه امسال، IRC-CI یک تیم متشکل از 10 محقق جدید را به منظور اطمینان و تشدید ردیابی اشخاصی که از ارزهای رمزنگاری برای فرار از مالیات استفاده می کنند ، تشکیل داد.
IRS علاوه بر پرداختن به کنترل ارزهای رمزنگاری برای مالیات دارایی فدرال، در اقدامی مشترک نیز با وزارت دادگستری ایالات متحده و FBI، در جرایم مربوط به ارزهای رمزنگاری همکاری داشته است، که شامل رسیدگی به یک پرونده بزرگ بر علیه لیستی که توسط سایت Backpage.com منتشر شده بود، شرکت کرد. این سایت از طریق درآمد غیرقانونی که بخشی از آن بوسیله ی ارزهای رمزنگاری انجام شده بود متهم به پولشویی به مبلغ نیم میلیارد دلار شده بود.
برای غلبه بر مشکلات در ردیابی معاملات ارزهای رمزنگاری به صورت ناشناس، IRS مدتهاست که با استفاده از ابزار های هوشمند شخص ثالث بلاک چین مثل Chainalysis، جرایم ارزهای رمزنگاری را ردیابی می کند.