پولشویی هکرهای باج افزار بیت کوین از طریق صرافی وکس

شبکه مشاوره و بازرسی PwC، در گزارشی اخیر که در ماه فوریه منتشر شد، باج افزار سام سام (SamSam) بیت کوین که توسط دو ایرانی ایجاد شده بود را به صرافی رمزنگاری وکس (WEX) ربط داد.

این گزارش بر اساس اطلاعات اداره ی دادگستری ایالات متحده (DoJ.) که قبلا منتشر شده بود، است. طبق گزارش این اداره، دو ایرانی با نام های فرامرز شاهی ساوندی و محمد مهدی شاه منصوری مسئولیت باج افزار سام سام را به عهده داشته اند. سام سام یک باج افزار بیت کوین است که گفته شده چندین شرکت، سازمان دولتی، دانشگاه و بیمارستان آمریکایی را مختل کرده است. ظرف مدت 34 ماه این هکرها توانستند بیش از 6 میلیون دلار بیت کوین اخاذی کرده و بیش از 30 میلیون دلار زیان برسانند.

اداره امور خزانه داری دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفک) (OFAC) همچنین دو ایرانی دیگر با نام های محمد قربانیان و علی خراشادی زاده را تحریم کرد. به ادعای اوفک آنها متهم به فعالیت با صرافی های رمزنگاری ایرانی و کمک به ساوندی و منصوری برای تبدیل بیت کوین اخاذی شده، هستند.

بعد از تجزیه و تحلیل آدرس کیف پول ها و ایمیل ها توسط دولت آمریکا، شبکه مشاوره و بازرسی PwC نتیجه گرفته که خراشادی زاده و قربانیان با صرافی رمزنگاری وکس در ارتباط بوده اند.

وکس قبل از تغییر نام در سپتامبر 2017، با نام BTC-e شناخته می شد. این صرافی به دلیل توقیف دامنه اش توسط دولت آمریکا در جولای همان سال، نام و دامنه سایت خود را به وکس تغییر داد. شبکه PwC علاوه بر این بیان می کند که BTC-e در تبدیل حداقل 1.9 میلیون دلار  بیت کوین در رابطه با باج افزار سام سام دخیل بوده است:

صرافی BTC-e به دلیل دخیل بودن در پولشویی حدود 4 میلیارد دلار و مسئولیت نقد کردن 95 درصد از تمام پرداخت های باج افزاری از سال 2014 تا 2017 مشهور است.

علاوه بر این، PwC کشف دیگری را بیان می کند که تراکنش های بیت کوین در اداره کل اطلاعات روسیه (GRU) به BTC-e مربوط می شود. گروه جاسوسی سایبری “فنسی بِر” (Fancy Bear) ظاهرا دخیل در یک حمله ی سایبری به کمیته ملی دموکراتیک پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده بوده است.

الکساندر وینک، مسئول سابق صرافی منسوخ BTC-e به دلیل اینکه اداره ی دادگستری ایالات متحده او را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کرده بود، توسط پلیس یونان و در جولای 2017 دستگیر شد. مقامات حقوق بشر روسیه وینک را به دلیل عواقب ناشی از سلامت وی در یک ماه اعتصاب غذا، به وطن خود بازگرداندند.