صرافی بایننس به پرداخت 2.7 میلیارد دلار محکوم شد

دادگاهی در آمریکا حکمی علیه صرافی بایننس و چانگ پنگ ژائو صادر کرده که براساس آن بایننس باید 2.7 میلیارد دلار و ژائو 150 میلیون دلار به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پرداخت کنند. 

CFTC در بیانیه 18 دسامبر اعلام کرد که دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی توافق قبلی اعلام شده را تایید کرده و به دعوای حقوقی مطرح شده توسط  CFTC در نوامبر پایان داد.

CFTC در بیانیه‌ای نوشت:

دادگاه تشخیص داد که ژائو و بایننس قانون بورس کالا و مقررات CFTC را نقض کرده اند. حکم دادگاه ژائو را به پرداخت 150 میلیون دلار جریمه نقدی و بایننس را به پس دادن 1.35 میلیارد دلار از کارمزد تراکنش های غیرقانونی و پرداخت 1.35 میلیارد دلار جریمه ملزم می کند.

تایید پرداخت جریمه نشان‌دهنده مختومه شدن یک پرونده طولانی مدت علیه ژائو و بایننس از سوی CFTC است. این کمیسیون در 27 مارس 2023 از ژائو و بایننس به دلیل نقض قوانین فدرال و راه‌اندازی یک صرافی مشتقات غیرقانونی شکایت کرد.

توافق ژائو برای استفعا

ژائو در 21 نوامبر در پی توافق با وزارت دادگستری، وزارت خزانه‌داری و کمیسیون معاملات آتی آمریکا، از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد. در همان روز، وی به چندین اتهام حقوقی و یک اتهام جنایی مربوط به قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد.

دادگاه در 7 دسامبر در حکمی به ژائو دستور داد تا تاریخ صدور حکم در 23 فوریه 2024 از ایالات متحده آمریکا خارج نشود. وی به اتهام پولشویی با 18 ماه زندان مواجه است و موافقت کرده که تا این مدت برای هیچ حکمی درخواست تجدید نظر نکند.

به عنوان بخشی از توافق‌نامه، ژائو و بایننس هر دو موافقت کرده‌اند که گام‌های بیشتری را برای اطمینان از ادامه اقدامات تایید هویت (KYC) و همچنین الزام بایننس به اجرای ساختار مدیریت شرکت رسمی (از جمله هیئت مدیره با اعضای مستقل، کمیته انطباق و کمیته حسابرسی) بردارند.

وضعیت بایننس با مدیریت ریچارد تنگ

دادگاه همچنین حکم جداگانه ای را برای ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین بایننس، صادر کرد که بر اساس آن وی باید به خاطر کمک و همدستی در تخلفات بایننس و مشارکت در فعالیت های خارج از ایالات متحده برای فرار عمدی یا تلاش برای فرار از قوانین این کشور، 1.5 میلیون دلار جریمه نقدی بپردازد.

ریچارد تنگ (رئیس بازارهای منطقه ای خارج از ایالات متحده آمریکا) در 22 نوامبر به سمت مدیرعاملی بایننس منصوب شد.

تنگ در 5 دسامبر در مصاحبه ای با کوین تلگراف، بایننس را “کاملا متفاوت” توصیف کرد و به سرمایه گذاران اطمینان داد که دوران “اجرای ناقص قوانین” به پایان رسیده است. وی گفت که بایننس در حرکتی رو به جلو، اقدامات زیادی برای اطمینان از انطباق با قوانین آژانس های نظارتی سراسر جهان انجام داده است.

طی 18 ماه گذشته، بایننس مجبور شده است خدمات اصلی خود را در چندین کشور جهان (از جمله هند، قبرس، استرالیا و کانادا) خاتمه دهد یا طبق قوانین آنها عمل کند.

منابع:

• Cointelegraph