بنابر گزارش ها، طرح کلاهبرداری جهانی بیت کوین اطلاعات شخصی حدود 250000 نفر از بیش از 20 کشور را فاش کرده است. بیشتر اطلاعات افشا شده مربوط به شهروندان ساکن در کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و آفریقای جنوبی هستند. این طرح کلاهبرداری بیت کوین تحت نام های مختلفی فعالیت می کند.
افشای اطلاعات شخصی سرمایه گذاران
شرکت Group IB که ارائه دهنده راه حل هایی با هدف شناسایی و جلوگیری از حملات سایبری، کلاهبرداری آنلاین و تحقیقات مربوط به جرایم پیشرفته است، این هفته هزاران پرونده شخصی از کاربران بیش از 20 کشور جهان را کشف کرده که توسط کلاهبرداری بیت کوین هدفمند و چند مرحله ای افشا شده اند. این شرکت مستقر در سنگاپور اعلام کرد که در مجموع 248926 مورد از اطلاعات شخصی منحصر بفرد را شناسایی کرده است، که بدین شرح هستند:
تجزیه و تحلیل کدهای تلفن کشورها نشان داد که بیشتر قربانیان از کشور انگلستان (147610 نفر) بودند و بقیه آنها در استرالیا (82263 نفر)، آفریقای جنوبی (4149 نفر)، ایالات متحده آمریکا (4147 نفر)، سنگاپور (3499 نفر)، مالزی (2491 نفر) و اسپانیا (2420 نفر) و سایر کشورها سکونت داشته اند.
این شرکت توضیح داد که حداقل شش دامنه فعال با پلتفرم سرمایه گذاری بیت کوین مشابه شناسایی شده اند. این طرح ها تحت نام های مختلفی مانند Crypto Cash، Bitcoin Rejoin،Bitcoin Supreme و Banking on Blockchain فعالیت می کردند. تحلیلگران شرکت Group IB افزودند که این طرح جدید شبیه به طرح کلاهبرداری Bitcoin Evolution است.
این شرکت همچنین درباره نحوه کار این طرح کلاهبرداری بیت کوین توضیحاتی ارائه کرد. در مرحله اول، قربانی یک پیامک دریافت می کند. کلاهبرداران گاهی اوقات پیام های فیشینگ را با استفاده از نام یک رسانه اجتماعی شناخته شده ارسال می کنند.
هر پیامک حاوی یک لینک کوتاه منحصر بفرد است که قربانی را به یک وب سایت منتقل می کند که ” اطلاعات شخصی آنها مانند شماره تلفن، نام یا نام خانوادگی و بعضا آدرس ایمیل را نشان می دهد و این اطلاعات برای هدایت دوباره به وبسایت جعلیِ شبیه سازی شده به رسانه اجتماعی محلی استفاده می شوند. کارشناسان معتقدند که کلاهبرداران این اطلاعات شخصی را از طریق یک طرح جداگانه کلاهبرداری یا خرید از شخص ثالث بدست آورده اند.
محتوای نمایش داده شده غالبا به موقعیت سرمایه گذار ارز رمزنگاری مورد هدف قرار گرفته، مانند رسانه های خبری اصلی در کشور این قربانی بستگی دارد. وب سایت های کلاهبرداری شامل مصاحبه های جعلی از افراد مشهور ، مقالات ، اخبار و نظرات منتسب به افراد مشهور محلی هستند. آنها ادعا می کنند که افراد مشهور با استفاده از این پلتفرم جدید سرمایه گذاری ارز رمزنگاری ثروتمند شده اند. شاهزاده هَری و مگان مارکل نمونه ای از افراد مشهور هستند که Bitcoin Evolution از آنها استفاده کرده است.
محققان به تفصیل شرح دادند که:
تمام صفحات جعلی کشف شده از نظر طراحی تقریبا یکسان هستند، اما URL و کد صفحه هر بار تکرار نشده اند و شامل سوابق شخصی کاربران هستند. اگر یک قربانی تصمیم بگیرد که روی یک لینک در مقاله کلیک کند، آنها به یک وبسایت پلتفرم سرمایه گذاری بیت کوین منتقل می شوند. در این وبسایت اطلاعات کاربران (که در URL وجود دارد)، بدون رضایت آنها از قبل در فرم ثبت نام پر شده اند. بعدا از قربانی خواسته می شود تا بیت کوین را به موجودی حساب خود اضافه کند. قربانیان می توانند یک حساب کاربری ایجاد و آن را با هزینه متوسط 0.03 بیت کوین (274 دلار) فعال کنند.
طبق گزارش Group IB، منبع افشای اطلاعات هنوز مشخص نشده است، اما این اطلاعات در اختیار مقامات ذیربط در کشورهای هدف، قرار گرفته اند.