روز گذشته قیمت بیت کوین به شدت افت کرد و باعث افزایش تدریجی ضررهای وارد شده به معامله گران در طی هفته های گذشته شد. قیمت بیت کوین در زمان باز شدن بازارهای مالی آمریکا در روز جمعه به زیر 7000 دلار سقوط کرد و به قیمت 6791 دلار رسید.
آیا نهنگ بیت کوین مربوط به طرح کلاهبرداری پلاس توکن دخیل است؟
دلیل افت اخیر قیمت بیت کوین ممکن است کیف پول های مربوط به طرح کلاهبرداری پلاس توکن باشد که بار دیگر ارزهایی را که از طریق کلاهبرداری کسب کرده اند، در صرافی هیوبی به فروش رسانده اند. در ماه های گذشته اندازه و مقیاس این طرح کلاهبرداری مشخص شد. همچنین کیف پول اصلی آنها که دارای 38000 بیت کوین بود شناسایی شد.
طرح کلاهبرداری پلاس توکن تا تابستان 2019 تقریبا ناشناخته بود، زیرا اطلاعات آن بیشتر از طریق کانال های چینی زبان منتشر می شد. این طرح کلاهبرداری توانست بیش از 2.9 میلیارد دلار را به شکل بیت کوین از قربانیان خود دریافت کند.
تا همین اواخر کیف پول های مربوط به این طرح کلاهبرداری، تراکنش های کوچکتر و منظمی را به ارزش 600 تا 1000 بیت کوین در روز انجام می دادند و آرام آرام موجودی خود را نقد می کردند. اما با نزولی شدن روند قیمتی بیت کوین، روند فروش آنها نیز افزایش یافت. طبق گزارش ها، پلاس توکن توانسته 200 هزار بیت کوین و 800 هزار اتریوم جمع آوری کند.
تغییر رفتار چینی ها نسبت به پروژه های رمزنگاری
تصمیم به فروش در لحظه ای ایجاد شد که مقامات چینی، چه دولتی و چه محلی، در مقابل ارزهای رمزنگاری داخلی قرار گرفتند و تلاش برای فروش توکن ها داشتند. بانک مرکزی چین نیز اعلام کرد که در مورد صرافی های ارزهای رمزنگاری سخت گیری بیشتری اعمال می کند و همچنین به تشریح پروژه های فروش توکنی می پردازد که فروش محصولات خود را پر فشار انجام می دهند.
اصلاح قیمت فعلی همچنین ممکن است به دلیل واکنش بیش از حدی باشد که شور و هیجان چینی ها را به سمت بیت کوین سوق داده است.
حرکت پلاس توکن ممکن است پیامد ترس ایجاد شده، ناشی از دستگیری اخیر بعضی از اعضای مرتبط با این طرح باشد.
حرکت سریع مقامات چینی در مقابل مشاغل رمزنگاری محلی می‌تواند باعث کاهش فعالیت های شدید در صرافی هایی شود که به کاربران چینی خدمات می دهند. این سرکوب می تواند فعالیت های خارج از بورس محلی را نیز کاهش دهد.
فروش ارز توسط پلاس توکن همچنین می تواند به این معنی باشد که برخی از اعضای این طرح کلاهبرداری، هنوز دارای مقدار زیادی ارز هستند و توانایی کنترل کیف پول را دارند. اما با توجه به گزارش ها و دستگیری اخیر اعضای چینی دفاتر آن، پلاس توکن تلاش دارد تا سریعتر وجوه خود را نقد کند.
تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که پلاس توکن تلاش کرده تا موجودی بیت کوین خود را از طریق کیف پول واسابی غیرقابل ردیابی کند. اگر چه بیشتر فعالیت های آن قابل ردیابی است. در این مرحله تحلیلگران هنوز تراکنش های مربوط به برخی از آدرس ها را تشخیص می دهند.