افزایش فعالیت های کلاهبرداری در بلاک چین سولانا

گزارش جدید سالیدوس لبز(Solidus Labs)، حجم زیادی از فعالیت های “کلاهبرداری” را در بلاک چین سولانا افشا کرده است.
سولانا چیست؟ آنچه باید درباره این شبکه و توکن SOL بدانید

یافته های این شرکت نشان داد که 98.6 درصد از توکن های ایجاد شده در پلتفرم پامپ فان (Pump.fun) در شبکه سولانا را می توان در دسته طرح های کلاهبرداری راگ پول (rug pull) یا پامپ و دامپ طبقه بندی کرد.
طرح پامپ و دامپ در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان از آن اجتناب کرد

سولانا: بستری برای پروژه های کلاهبرداری؟

سالیدوس لبز، شرکت نظارت بر ارزهای رمزنگاری، در گزارش خود کارمزد های پایین و صرافی های غیرمتمرکز کاربرپسند سولانا را از دلایل اصلی تبدیل شدن آن به بستری برای کلاهبرداری میم کوین ها عنوان کرد.
بررسی تفاوت های بین صرافی متمرکز و غیرمتمرکز

سالیدوس هشدار داد:

سرمایه گذاران مراقب باشند، زیرا شبکه سولانا همچنان در حال رشد بوده و به طور فزاینده ای به کانونی برای پروژه های کلاهبرداری تبدیل شده است.

در بطن این رشد، پلتفرم پامپ فان (پلتفرمی برای ایجاد توکن) قرار دارد که حجم معاملات روزانه آن از 100 میلیون دلار فراتر رفته است. طبق گزارش سالیدوس، این مقدار حجم عمدتا ناشی از فعالیت های سوداگرانه در زمینه میم کوین ها بوده است.
حجم معاملات چگونه بر روند قیمت تاثیر می گذارد

از ژانویه 2024 تا مارس 2025، بیش از 7 میلیون توکن راه اندازی شده که هر کدام حداقل پنج بار معامله شده اند. از این تعداد، تنها 97000 توکن نقدینگی بالای 1000 دلار را حفظ کرده اند. این گزارش نتیجه می گیرد که 98.6 درصد از توکن های موجود در این پلتفرم، اندکی پس از راه اندازی در طرح های پامپ و دامپ سقوط کرده اند.

اوایل سال جاری میلادی گزارشی در مورد یکی از کاربران پلتفرم پامپ فان منتشر شد که حداقل 18000 توکن ایجاد کرده و بیش از 3.7 میلیون دلار از طریق پامپ (افزایش سریع) قیمت و کلاهبرداری خروج به دست آورده است.

مدل قیمت گذاری در پامپ فان

پلتفرم پامپ فان به تازگی یک بازارساز خودکار (AMM) راه اندازی کرده که از یک مدل قیمت گذاری مبتنی بر منحنی پیوند استفاده می کند. براساس این مدل، قیمت توکن ها با هر خرید به صورت تصاعدی افزایش می یابد که به نفع سازنده توکن و خریداران اولیه است.

براساس گزارش سالیدوس، مدل منحنی پیوند به دلیل قیمت بالاتر توکن و زیان های احتمالی ناشی از فروش دارایی ها از سوی صادر کننده توکن، منجر به ضرر معامله گران جدیدتر می شود.

گزارش دیگری از پاین آنالیتیکس (Pine Analytics) نیز به یک روش کلاهبرداری به نام “تقلب در بلاک های مشابه” اشاره دارد. توسعه دهنده معمولا از این روش استفاده می کند. این روش به صادر کننده توکن اجازه می دهد با انجام معاملات در همان بلاکی که توکن ها در آن راه اندازی شده اند، سود ببرند.

بررسی صرافی رِیدیوم

سالیدوس همچنین صرافی غیرمتمرکز رِیدیوم (Raydium) در شبکه سولانا را بررسی کرده است. این صرافی از استخرهای نقدینگی که توسط سازندگان توکن تامین مالی می شوند، استفاده می کند. از 388000 استخر بررسی شده، 361000 یا 93 درصد استخرها نشانه های کلاهبرداری راگ پول را داشتند. این شامل مواردی بود که سرمایه به طور ناگهانی از استخر برداشت می شد و باعث سقوط قیمت می شد.

زیان مالی ناشی از این نوع کلاهبرداری متفاوت است. در حدود 25 درصد از موارد، مبالغ سرقت شده کمتر از 732 دلار بود. رقم متوسط کلاهبرداری شده حدود 2832 دلار بوده، در حالی که بزرگ ترین کلاهبرداری شناسایی شده 1.9 میلیون دلار بوده است.

شکایت از پامپ فان

پلتفرم پامپ فان در ماه ژانویه با دو شکایت گروهی مواجه شد. هر دو شکایت، این پلتفرم را به دلیل تسهیل فرایند راه اندازی توکن های ثبت نشده و جمع آوری حدود 500 میلیون دلار کارمزد حاصل از ایجاد توکن، به نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا متهم کردند.

در دسامبر سال گذشته، پس از آن که سازندگان توکن شروع به پخش برنامه های ویدئویی برای پامپ قیمت توکن های خود کردند، پامپ فان مجبور شد پخش زنده خود را به طور موقت متوقف کند. این پلتفرم بلافاصله بعد از آن با سقوط 22 میلیون دلاری درآمد مواجه شد. داده های درون شبکه ای نشان دهنده سقوط شدید درآمد هفتگی آن بود.

منابع:

• cryptopotato