وزارت خزانه داری آمریکا آدرس های ارز رمزنگاری یک ایرانی را تحریم کرد

وزارت خزانه داری آمریکا بهروز پارساراد و آدرس های ارز رمزنگاری مرتبط با وی را به دلیل اداره پلتفرم دارک‌نت نمسیس تحریم کرد. 

اداره کنترل دارایی های خارجی آمریکا (OFAC) در 4 مارس در بیانیه ای اعلام کرد که بهروز پارساراد، ساکن ایران، پلتفرم نمسیس را در سال 2021 تاسیس کرده و از آن برای تسهیل فروش مواد مخدر، جعل اسناد هویتی، ابزارهای حرفه ای هک و ارائه انواع خدمات غیرقانونی به مجرمان سایبری استفاده کرده است.

براساس این تحریم ها، شهروندان آمریکایی حق معامله با پارساراد و شرکت هایی که وی بیش از 50 درصد از سهام آنها را در اختیار دارد، را ندارند.

شرکت تحلیل بلاک چین “Chainalysis” گزارش داد که 44 آدرس بیت کوین و پنج آدرس مونرو مرتبط با پارساراد تحریم  شده اند. این آدرس ها بین جولای 2022 تا مارس 2024 بیش از 850000 دلار دریافت کرده اند.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

مجموع ارزهای رمزنگاری ارسال شده توسط پارساراد به بیش از 1.6 میلیون دلار می رسد که شرکت Chainalysis علت آن را افزایش قیمت عنوان کرد.

بیشتر تراکنش های پارساراد در پلتفرم نمسیس انجام شده است. اما طبق گزارش این شرکت تحلیلی، وی بیش از 12000 دلار را به چندین پلتفرم دارک‌نت دیگر مانند ای‌اس‌ای‌پی مارکت (ASAP Market)، اینکوگنیتو مارکت (Incognito Market ) و نکست جنریشن (Next Generation) ارسال کرده و به طور غیرمستقیم با میکسرها در ارتباط بوده است.

OFAC خاطرنشان کرد که پلتفرم نمسیس تا قبل از این که در مارس 2024 مسدود شود، 30000 کاربر فعال و 1000 فروشنده داشت. همچنین، ویژگی های داخلی پولشویی را برای آن طراحی کرده بودند.

پارساراد علاوه بر فراهم کردن پلتفرمی برای انجام تراکنش های مجرمان، کار پولشویی با ارزهای دیجیتال را برای قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری فعال در نمسیس انجام می داد.

براساس برآوردهای OFAC، پارساراد در طول فعالیت پلتفرم نمسیس “میلیون ها دلار” درآمد کسب کرده است.

گزارش ها حاکی از آن است که پلتفرم های دارک‌نت در سال 2024 بیش از 1.7 میلیون دلار درآمد داشته اند که افزایش اندکی نسبت به سال 2023 داشته است.

منابع:

• Cointelegraph