در ماه جاری موسسه شفاف سازی بلاک چین(BTI) یک گزارش تحقیقاتی ارائه داد. این گزارش نشان می دهد تعدادی از صرافی های رمزنگاری برتر در اعلام حجم مبادلاتی خود مبالغه می کنند. موسسه شفاف سازی بلاک چین بیان می کند از 130 پلت فرم برتر رمزنگاری که مورد تحقیق قرار گرفتند، میزان 6 میلیارد حجم مبادلات در هر 24 ساعت جعلی است.
حجم مبادلات به طور ناشیانه ای اعلام شده
در هر روز میلیارد ها دلار ارز رمزنگاری مبادله می شود و حجم مبادلات امروز در طول 24 ساعت گذشته حدود 13 میلیارد دلار اعلام شده است. در سال های گذشته بسیاری از صرافی ها متهم به ارائه گزاراش های اشتباه شده اند و سایت های گوناگونی به دلیل مبالغه کردن بیش از اندازه حجم مبادلات تحت سوال و جواب قرار گرفتند. برای مثال، در ماه مارس سال گذشته سیلویان رایبز تحقیقی ارائه کرد که شامل اطلاعات جالبی درباره ی حجم مبادلات صرافی هایی همانند اوکی اکس و هیوبی بود و در ماه جاری، موسسه شفاف سازی بلاک چین (BTI) تحقیق خود را نشر کرد. این تحقیق نشان می دهد 70 درصد از صرافی های برتر که در سایت اطلاعاتی کوین مارکت کپ لیست شده اند، حجم های مبادلات جعلی ای را گزارش کرده اند.
این تحقیق، از روش میزان نقدینگی ثبت شده بر روی پلت فرم صرافی ها و شمار روزانه بازدیدکنندگان به آن ها نیز استفاده کرده است. این تحقیق با استفاده از وب سایت های ارائه دهنده ی اطلاعات ترافیک وب، همانند Google Analytics و Similarweb انجام شده است. محققان موسسه شفاف سازی بلاک چین، همچنین به طور کامل از مقاله ی سیلویان رایبز استفاده کردند که به گفته این موسسه، این مقاله آنالیزهای دقیق تری را از حجم مبادلات صرافی ها به آن ها نشان داده است.
“صرافی هایی که میزان مبادلات خود را درست اعلام کرده اند، معمولا دارای نسبت حجم به کاربر برای هر فرد چیزی در حدود بین 2 الی 5 درصد(3.5 درصد میانگین) هستند در حالی که این نسبت در صرافی های مظنون، به طور ناشیانه ای از 10 درصد تا بیش از 655000 درصد رنج بندی شده اند.”
برای مثال، صرافی های Lbank و ZB که طبق ادعای آن ها خود را برتر از همه ی صرافی ها قلمداد کرده اند، نیز مدعی شده اند که به ترتیب دارای حجم مبادلات 214000 دلار و 74000 دلار در هر روز هستند. این مقدار با توجه به بازار های شناخته شده و دارای نقدینگی بالا همانند بیت فینکس، بایننس و کوین بیس که حجم مبادلاتی آن ها در هر روز برای هر نفر بین 5000 و 8500 دلار است، عجیب و غریب به نظر می رسد.
موسسه BTI همچنین اظهار می کند اختلاف هایی در میزان حجم مبادلات در صرافی های اوکی اکس و هیوبی و نیز پلت فرم تجاری بیبوکس وجود دارد. این تحقیق نشان می دهد بایننس دارای بیشترین شمار بازدید کننده در هرروز می باشد و کوین بیس پلت فرم تجاری برتر از نظر حجم مبادلاتی در آمریکا است. تا آنجا که، محققان BTI بیان کردند، در کره جنوبی حجم مبادلات بیتامب از آپ بیت، پیشی گرفته است. اگر چه که آپ بیت، این آمار را نادرست اعلام کرده و با تیم BTI تماس گرفت از این رو محققان به دنبال بررسی نرم افزار موبایلی آپ بیت رفتند تا جزییات را بررسی کنند. آنها مایل به همکاری با هر صرافی که اطلاعات قابل رسیدگی و قابل اعتمادی را ارائه دهد، هستند. در پایان، این تحقیق نتیجه گیری می کند، آمار 6 میلیارد دلار حجم مبادلات روزانه از 130 صرافی جعلی است.
موسسه BTI بیان کرد، “تخمین 6 میلیاردی حجم مبادلات روزانه برای 130 صرافی برتر، جعلی است و بیش از 67 درصد از حجم مبادلات ارائه شده، دستکاری شده اند.”
بیش از 70 درصد از 100 صرافی برتر در لیست سایت کوین مارکت کپ، حداقل سه برابر حجم مبادلات اصلی خود را دستکاری می کنند.
حجم مبادلات جعلی چیز جدیدی در فضای بازار رمزنگاری نیست، باتوجه به اینکه اتهامات از زمانی که اولین صرافی افتتاخ شد، وجود داشته است. اگر به سال 2013 و 2014 برگردیم، تحقیقات و مقالات زیادی درباره ی آمار و اطلاعات اشتباه صرافی ها منتشر شده است. در جولای سال گذشته شرکت رتبه بندی صرافی های رمزنگاری، یک گزارش که به واسطه ی آن سایت کوین مارکت کپ را متهم به نمایش حجم های مبادلاتی جعلی کرده بود، ارائه کرد. سایت کوین مارکت کپ در سال جاری یک سری اصلاحات و تعدیلات را در پورتال خود انجام داده است که یک رتبه بندی متفاوت از صرافی ها را به نمایش می گذارد.