وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت اکسدوس را به‌دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۶ دسامبر اعلام کرد که شرکت اکسدوس موومنت (Exodus Movement) با پرداخت ۳,۱۰۳,۳۶۰ دلار، پرونده حقوقی مسئولیت مدنی خود بابت ۲۵۴ مورد نقض تحریم‌های ایران را حل و فصل کرده است.

این شرکت از اکتبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۹خدمات پشتیبانی مشتریان را به کاربران در ایران ارائه می‌کرد که در برخی موارد آن‌ها را قادر می‌ساخت تا از طریق نرم‌افزار کیف‌پول اکسدوس به صرافی‌های ارز رمزنگاری دسترسی داشته باشند. OFAC با توجه به این توافق اعلام کرد که شرکت اکسدوس این نقض‌ها را به صورت داوطلبانه گزارش نکرده و ۱۲ مورد از ۲۵۴ نقض،  بسیار جدی بوده‌اند.
آموزش کامل اکسدوس؛ یکی از بهترین کیف پول های بیت کوین و چندین ارز دیجیتال

بررسی کامل پرونده اکسدوس

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا  با شرکت اکسدوس به توافق ۳.۱ میلیون دلاری دست یافت و تحقیقات چندساله درباره ارائه خدمات این شرکت به کاربران ایرانی که نقض تحریم‌های آمریکا بود، را به پایان رساند.

طبق اعلام OFAC، اکسدوس به کاربران ساکن در ایران خدمات پشتیبانی ارائه کرده و حتی آنها را قادر ساخته تا از طریق کیف‌پول اکسدوس به صرافی‌های ارز رمزنگاری خارجی دسترسی پیدا کنند.

اگرچه شرکت اکسدوس دارایی‌های ارز رمزنگاری را نگهداری نمی‌کند و به طور مستقیم تراکنش‌های صرافی را انجام نمی‌دهد، OFAC خاطرنشان کرد که فعالیت‌های پشتیبانی مشتریان این شرکت معادل ارائه خدمات ممنوعه به افراد در یک منطقه کاملاً تحریم‌شده بوده است.

توصیه به استفاده از VPN نقض قوانین است

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده در بیانیه خود، ۱۲ مورد را «نقض فاحش» تحریم‌ها اعلام کرده است. در این موارد، کارکنان پشتیبانی شرکت اکسدوس با آگاهی از اینکه طبق تحریم‌ها و قوانین آمریکا کاربران ایرانی نباید به برخی صرافی‌ها دسترسی داشته باشند، با این حال به آنان توصیه می‌کردند از VPN استفاده کنند تا با پنهان کردن موقعیت مکانی خود بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند.

به گفته OFAC، در سال ۲۰۱۸ کارکنان شرکت اکسدوس به کاربران ایرانی می‌گفتند که صرافی‌ها به‌دلیل قوانین آمریکا دسترسی آن‌ها را مسدود کرده‌اند، اما در عین حال به آن‌ها توصیه می‌کردند از VPN استفاده کنند تا با تغییر آی‌پی بتوانند این محدودیت‌ها را دور بزنند و از خدمات صرافی‌ها استفاده کنند.

طبق گزارش OFAC، در آن زمان مدیران و کارکنان شرکت اکسدوس می‌دانستند که حداقل یکی از صرافی‌های طرف همکاری‌شان  برای رعایت تحریم‌های آمریکا، کاربران ایرانی را با مسدود کردن آی‌پی محدود کرده است. حتی مدیرعامل این شرکت هم در مکاتبات داخلی به این موضوع اشاره کرده بود. با اینکه تیم پشتیبانی از این محدودیت‌ها مطلع بود، باز هم به کاربران روش‌هایی توصیه می‌کرد تا بتوانند این محدودیت‌ها را دور بزنند.

اقدام OFAC هشداری برای کل بازار ارزهای رمزنگاری

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده هشدار داد که شرکت‌های ارز رمزنگاری هم مثل بانک‌ها موظف به رعایت تحریم‌ها هستند. حتی اگر خدمات مالی به‌طور غیرمستقیم از طریق نرم‌افزار یا پشتیبانی مشتری ارائه شوند و در دسترس کاربران کشورهای تحت تحریم قرار بگیرند، این شرکت‌ها مسئول نقض تحریم‌ها خواهند بود.

این پرونده نشان می‌دهد که OFAC انتظار دارد رعایت قوانین تحریم‌ها در تمامی بخش‌های شرکت‌ها، از جمله خدمات مشتری، نهادینه شود و صرفاً به‌عنوان یک بند قانونی در قراردادها مطرح نباشد. در این پرونده، ضعف مدیریت، عدم آموزش کافی کارکنان و نبود کنترل‌های عملیاتی موثر باعث مشکلات جدی شده بود. 

این نهاد دوباره تأکید کرد که هیچ برنامه‌ یکسان و کلی برای رعایت تحریم‌ها وجود ندارد وشرکت‌هایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند باید برنامه‌ای متناسب با ریسک خود داشته باشند که شامل تعهد مدیریت، بررسی ریسک‌ها، کنترل‌های داخلی، آزمایش و آموزش کارکنان باشد.

منابع:

• ofac
• grcreport