چگونه بفهمیم که یک آدرس بیت کوین متعلق به کلاهبرداران است

با افزایش سریع تعداد کلاهبرداری های بیت کوین، راه های آسانی وجود دارند تا بررسی کرد که آیا یک آدرس بیت کوین توسط کلاهبرداران، نظیر هدیه جعلی بیت کوین استفاده شده است یا نه. همچنین می توانید به راحتی هر آدرس مرتبط با کلاهبرداری را گزارش کنید.

بررسی پایگاه داده “Bitcoin Abuse”

تعداد کلاهبرداری های بیت کوین به سرعت در حال افزایش است. بسیاری از کلاهبرداران از کاربران می خواهند بیت کوین را به آدرس هایی بفرستند که آنها ارائه می دهند. طرح های کلاهبرداری هدیه بیت کوین که نوید دو برابر کردن مقدار بیت کوین را می دهند از این دست آدرس ها هستند.

قبل از ارسال بیت کوین خود به یک آدرس می توانید بررسی کنید که آیا این آدرس توسط یک طرح کلاهبرداری استفاده شده است یا نه. Bitcoin Abuse یک وب سایت معروف و دارای یک بانک اطلاعاتی عمومی از آدرس های بیت کوین است که توسط هکر ها و مجرمان استفاده می شوند. شما در این وب سایت می توانید یک آدرس بیت کوین را جستجو کنید، در مورد یک آدرس کلاهبرداری گزارش دهید و آدرس های گزارش شده توسط دیگران را نیز ببینید.

اگر آدرس بیت کوینی که جستجو می کنید توسط دیگران گزارش شده باشد، این سایت اطلاعاتی نظیر تعداد دفعات گزارش شده آدرس، تاریخ و زمان آخرین گزارش، مقدار کل بیت کوین دریافتی و تعداد تراکنش ها را نشان خواهد داد. همچنین پیوندی به سایت Blockchain.info برای پیگیری معاملات مربوط به آدرس وجود دارد. این سایت همچنین تمام گزارش های درج شده  در آدرس را نمایش می دهد.

وب سایت Bitcoin Abuse برخی از آمارهای مربوط به تعداد کلاهبرداری های گزارش شده در بیت کوین را نیز ارائه می دهد. طبق گزارش ها، در روز گذشته 156 ، در هفته گذشته 989 و در ماه گذشته 4112 مورد کلاهبرداری گزارش شده است.

بررسی با “Scam Alert”

با استفاده از وب سایت Scam Alert می توانید آدرس بیت کوین را به راحتی جستجو کنید.  Whale Alert ( ارائه دهنده تحلیل ها و ردیابی های بلاک چین)  این پلتفرم را راه اندازی کرده است. این سایت توضیح می دهد که “ماموریتش این است که با افشای کلاهبرداران و مجرمان دیگری که از آن سوء استفاده می کنند ، بلاک چین را برای استفاده همگان امن تر کند”. کاربران تشویق می شوند تا “کلاهبرداری، سرقت ها و وب سایت های کلاهبرداری دخیل در هرگونه بلاک چین و ارز رمزنگاری را گزارش دهند.

اگر آدرسی را وارد کنید که قبلا گزارش استفاده از آن توسط کلاهبرداران ارائه شده باشد، سایت بلافاصله این پیام را نشان می دهد: 

“کلاهبرداری تایید شده…. این آدرس توسط Scam Alert به عنوان یک طرح کلاهبرداری تایید شده است. هیچگونه مبلغی به این آدرس ارسال نکنید.”

همچنین می توانید گزارش کلاهبرداری را در آدرس مشاهده کنید که اطلاعاتی از جمله توضیحی از کلاهبرداری ، وب سایت های مرتبط، تعداد دفعات گزارش شده و مبلغ های دریافتی آدرس به دلار آمریکا  را ارائه می دهد.

وب سایت Scam Alert همچنین اطلاعات مفیدی در مورد انواع مختلف کلاهبرداری های ارز رمزنگاری، مانند اخاذی جنسی، باج افزار، طرح های پانزی، هدایا، دارک وب ها و سرقت ارائه می دهد. این وب سایت همچنین مشاوره های اساسی درباره جلوگیری از کلاهبرداری مانند ” به کسی اعتماد نکنید ” و ” تحقیق کنید” به کاربران می دهد. در فهرست سایت، 10 آدرس کلاهبرداری بزرگ ذکر شده است که موفق ترین طرح های  کلاهبرداری بر اساس وجوه دریافتی، طرح های پانزی، مبادلات جعلی و هدایای جعلی بیت کوین هستند.

سوء استفاده از نام بزرگان

یوتیوب نیز دارای کلاهبرداری های زیادی در بیت کوین، بخصوص هدیه های جعلی، هم در فیلم و هم در تبلیغات است. کلاهبرداران ادعا می کنند که افراد مشهور مانند ایلان ماسک (مدیر عامل شرکت تسلا و اسپیس اکس)، بیل گیتس (بنیانگذار مایکروسافت)، چیمات پالیهاپیتیا (رئیس ویرجین گلکتیک) و جف بزوس (مدیرعامل آمازون) بیت کوین هدیه می دهند. آدرس هدایای جعلی بیت کوین توسط ایلان ماسک یکی از موفق ترین کلاهبرداری های بیت کوین است که در آن کلاهبرداران میلیون ها دلار بدست آوردند.

پیش از هک شدن توییتر در هفته گذشته، Whale Alert در تاریخ 10 جولای گزارش داد که ” کلاهبرداران در 4 سال گذشته فقط 38 میلیون دلار بیت کوین (به استثنای طرح های پانزی که خود یک صنعت میلیاردی هستند) به سرقت برده اند و 24 میلیون دلار از این سرقت در 6 ماهه اول سال جاری رخ داده است .

بسیاری از طرح های دیگر با هدف فریب شما برای ارسال بیت کوین وجود دارند. طبق گزارش ها، این طرح ها شامل Bitcoin Trader، Bitcoin Revolution، Bitcoin Evolution، Moon Bitcoin Live، Bitcoin Loophole، Bitcoin Superstar و  Bitcoin Era هستند. همچنین کلاهبرداری های بیت کوین زیادی وجود دارند که از طریق ایمیل انجام می شوند. بسیاری از آنها حتی ممکن است توسط گوگل دارای رتبه معتبر و دارای گزارش های پرداختی در وب سایت های معتبر مانند آسوشیتدپرس باشند. با این حال، اگر شما بیت کوین های خود را برای آنها ارسال کنید، احتمالا برگشت داده نخواهند شد. یک طرح  کلاهبرداری حتی اطلاعات شخصی 25000 نفر از 20 کشور را فاش کرد. قبل از ارسال بیت کوین به هر کسی ، احتیاط کنید و تحقیقات خود را انجام دهید.