صرافی بایننس کیف پول متعلق به وکس را با 93 هزار اتریوم تعلیق کرد

بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، بایننس، دارای یک حساب مسدود شده است که دارای بیش از 93000 اتریوم بوده که از دو کیف پول وارد آن شده است. این دو کیف پول به طور غیرمستقیم با صرافی پرحاشیه وکس ارتباط دارند.

لیه لی، سخنگوی صرافی بایننس می گوید که این حساب در 25 اکتبر مسدود شده است. این اقدام در پاسخ به درخواست کاربران وکس که بلاک های اتریوم را بررسی کرده بودند، انجام شد.کیف پول عمومی شناخته شده متعلق به صرافی وکس بود. وضعیت کاربران این صرافی بسیار نگران کننده است، زیرا آنها نتوانسته اند به راحتی سرمایه خود را از صرافی وکس خارج کنند.

کاربران این انتقال را از طریق ردیابی انتقال ارز در بلاک چین اتریوم پیدا کردند و در نهایت به دو کیف پول رسیدند که اتر را به صرافی بایننس انتقال داده بودند. این انتقالات طی 25 تراکنش و از آگوست تا اکتبر انجام شده بود که توسط اشخاص مرتبط با وکس کنترل می شد. حالا که این سرمایه به بایننس منتقل شده، معامله گران این صرافی را نگران کرده که دیگر پول خود را دریافت نخواهند کرد.

کاربران بسیار نگران هستند، زیرا صرافی وکس، که جانشین صرافی نابود شده BTC-e است و بر روی زیر ساخت های آن بنا شده، از ماه جولای اجازه انتقال سرمایه به صورت ارزهای رمزنگاری مهم مثل بیت کوین و اتریوم را نمی دهد. با توجه به عدم پاسخگویی یا تعیین تکلیف وضعیت وکس، کاربران با نا امیدی از اوایل این ماه پرونده های شکایات خود را به پلیس روسیه برده اند.

با توجه به تعداد زیاد گروه های تلگرام که در مورد این وضعیت صحبت می کنند، مسلما صدها نفر از این وضعیت برداشت وکس مطلع می شوند. یکی از این گروه ها بیش از 1000 عضو دارد. گروه دیگری که بر پرونده گزارش به پلیس تمرکز دارد، دارای بیش از 400 عضو است.

بر اساس ارزش مقدار اتریومی که به بایننس منتقل شده، به نظر می رسد 18 میلیون دلار سرمایه در معرض خطر است. کل رقم می تواند بسیار بیشتر از این مقدار باشد، زیرا تنها انتقال اتریوم از این کیف پول مشخص شده است. کاربران ماه ها است که قادر به برداشت دیگر ارزهای خود نیستند.

چنین وضعیتی خطراتی را که کاربران ارزهای رمزنگاری هنگام اعتماد به صرافی ها با آن مواجه هستند، نشان می دهد. وکس مدت کوتاهی پس از آن که دولت آمریکا در جولای 2017 صرافی BTC-e را بست و آن را چند میلیون دلار جریمه کرد، راه اندازی شد. دیمیتری واسیلف، بنیانگذار وکس، هنگام راه اندازی این صرافی آن را به عنوان راه اندازی مجدد BTC-e معرفی کرد و گفت که او با پلتفرم قدیمی کار می کند و سرمایه مشتریان خود را بازمی گرداند.

وکس تقریبا به مدت یک سال به طور معمول کار می کرد و اعتماد کامل کاربران قدیمی BTC-e را جلب کرد. اما وضعیت به سرعت عوض شد. شاید بهترین نمونه، قیمت های بالای جفت های مبادلاتی در صرافی باشد.

ماکسیم ام در ایمیلی که 20 اکتبر به بایننس ارسال کرد نوشت:

به ما کمک کنید تا پولمان را برگردانیم. اگر نمی خواهید مسیر BTC-e را بروید، که توسط مقامات به علت پولشویی و استفاده از ارزهای رمزنگاری سرقت شده از Mt.Gox بسته شد، باید تمام حساب ها و کیف پول هایی را که به وکس ختم می شوند، معلق کنید.

واسیلف به درخواست های مکرر برای پاسخ به این داستان پاسخی نمی دهد. لی، سخنگوی صرافی بایننس گفت که از شرایط خاص فعلی وکس آگاه نیست “اما ما همیشه کاملا ادعاهای کاربر را بررسی می کنیم و در صورتی که فعالیت های غیرعادی شناسایی شود، دسترسی به حساب را معلق می کنیم.”

لی سپس توضیح داد که این معلق کردن موقتی است و گفت:

ما فقط می توانیم حساب ها را برای مدت کوتاهی معلق کنیم؛ برای مسدود شدن بلند مدت نیاز به نامه ای قانونی است.

ردیابی پول

بررسی کوین دسک نشان می دهد، آدرس عمومی دو کیف پول اتریوم که انتقال را به بایننس انجام داده اند در نهایت به صرافی BTC-e ختم می شود. علاوه بر این تجزیه و تحلیل آدرس متعلق به BTC-e با مسیر یابی مشخص شد که دارایی آن به یک کیف پول متعلق به وکس انتقال داده شده است.

آدرس  کیف پول BTC-e از طریق مرورگر اتراسکن، که یک مرورگر محبوب بلاک اتریوم است، قابل تشخیص می باشد. اغلب صرافی ها از اتراسکن می خواهند تا نام آنها را در کیف پول هایشان اضافه کند که اگر بتوانند ثابت کنند صاحبان واقعی آن کیف پول هستند، نام آنها درج می شود. آدرس های صرافی بایننس نیز به طور مشابه برچسب خورده است. اما بین این دو کیف پول، بیشتر از 10 آدرس تراکنش دیگر وجود ندارد.

این سری از معاملات از تاریخ 29 جولای 2017 آغاز شد و حدود 485705 اتریوم یک جا به آدرس دیگری منتقل شد که کاربران معتقدند اولین کیف پول وکس است.

پس از آن از آن آدرس 480 هزار اتریوم به یک کیف پول ارسال شد که این مقدار از سپتامبر 2017 تا ژانویه 2018 به یک آدرس واحد انتقال داده شده ست.

کوین دسک، از آنجایی که شش کاربر وکس، تصاویری از معاملات و انتقالات خود ارائه کردند که همه به یک آدرس 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39 انجام شده، معتقد است این آدرس متعلق به وکس است.

اما این کیف پول وکس تنها گیرنده اتریوم از BTC-e نبوده است. بخش دیگر اتریوم ها برابر 184772 اتریوم، به آدرس 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199 منتقل شده و از آنجا در مقادیر کمتر به چند آدرس متفاوت انتقال داده شده است.

در نهایت اتریوم ها به دو کیف پول، که هر کدام از طریق 6 آدرس متفاوت به BTC-e می رسند، منتقل شده  و سپس مقدار قابل توجهی از آن به آدرس صرافی بایننس انتقال داده شده است. یکی از کیف پول ها 78581 اتریوم را با حدود 22 تراکنش طی ماه آگوست تا اکتبر انتقال داد. دیگر کیف پول 14794 اتریوم را در سه تراکنش و به ترتیب در 15 اکتبر، 18 اکتبر و 22 اکتبر به کیف پول بایننس منتقل کرد.

درخواست کمک

ماکسیم که یکی از مبادله کنندگان است گفت که پاسخ بایننس به هشدار او دلسرد کننده بوده است:

آنها پاسخ دادند که نمی توانند کاری انجام دهند، اما این کیف پول را به دقت تحت نظر دارند.

صرافی بایننس در پاسخ به ماکسیم گفته:

واقعا از اطلاعات شما متشکریم. ما مایل به همکاری با شما هستیم، اما در حال حاضر برای ما بررسی تمام حساب کاربری های وکس مشکل است. با این حال ما این حساب را به دقت تحت نظر داریم. در صورت مشاهده هرگونه به روزرسانی لطفا با ما تماس بگیرید.

در حالی که سخنگوی بایننس، لی، می گوید که حساب کاربری در 25 اکتبر تعلیق شده، اما ظاهرا این خبر به اطلاع کاربران ناامید وکس نرسیده بود تا این که مدیرعامل بایننس، ژائو چانگ، در توییتر خود این موضوع را اعلام کرد.

در روز دوشنبه یکی از کاربران با نام جان جیمز در توییتی نوشت:

وکس می تواند از طریق صرافی بایننس سرمایه کیف پول هایش را منتقل کند. به این معنی که بایننس پتانسیل کمک به پولشوئی میلیون ها دلار سرمایه سرقت شده از کاربران وکس را دارد. ما این را ثابت می کنیم.

ژائو بلافاصله در پاسخ گفت:

حساب های کاربری تعلیق شده اند. لطفا به مجریان قانون اطلاع دهید و شماره پرونده را داشته باشید. ما با مجریان قانون همکاری می کنیم. این بخشی از ویژگی متمرکز بودن ما است که باعث تنفر از ما شده. اما تا جایی که بتوانیم کمک خواهیم کرد.